Percheziţii în Bucureşti şi în Ilfov, Constanţa şi Călăraşi într-un caz de evaziune fiscală

Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române fac cele 38 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Constanţa şi Călăraşi, la sediile sociale şi punctele de lucru ale unor societăţi comerciale şi la locuinţele persoanelor care coordonează activitatea acestora.

La activităţi participă aproximativ 100 de poliţişti.

Potrivit IGPR, percheziţiile vizează reprezentanţii unor societăţi comerciale, care şi-au desfăşurat activitatea în domeniul agricol, al construcţiilor şi comerţului şi care ar fi evidenţiat cheltuieli ce nu au la bază operaţiuni reale ori alte operaţiuni fictive.

Percheziții la CFR Călători. Surse: 35 de controlori de tren, suspectați într-un sistem de rezervări fictive și bilete false

IGPR: 42 de percheziţii într-un dosar de utilizare de programe software piratate

În fapt, în contabilitatea acestor societăţi ar fi fost înregistrate facturi emise de „societăţi-fantomă”, precum şi documente de plată a contravalorii acestor facturi, cea mai mare parte din sumele de bani achitate fiind retrase ulterior, în numerar, din conturile bancare ale firmelor fantomă.

Un număr de 47 de persoane urmează să fie audiate.

Prejudiciul adus bugetului de stat a fost estimat la 25 de milioane de lei, respectiv peste 5 milioane de euro.

Citeşte şi: Când va avea LOC referendumul pe tema definirii căsătoriei

Citeşte şi: Cutremur cu magnitudinea 3,5 în judeţul Vrancea

Citeşte şi: Vasile Turcu, fostul acţionar al echipei Dinamo Bucureşti, a murit

Citeşte şi: COD GALBEN de ceaţă pentru unsprezece judeţe

Citeşte şi: DIZGRAŢIAŢII. Sistemul de probaţiune, alternativa la detenţie. Un consilier la 300 de condamnaţi