Percheziţii în Călăraşi şi Vaslui într-un dosar de înşelăciune cu un prejudiciu de 24 milioane euro

Procurorii DIICOT au făcut, joi, 16 percheziţii în judeţele Călăraşi şi Vaslui, fiind vizată o grupare suspectată de înşelăciune şi evaziune fiscală, prin care ar fi produs un prejudiciu estimat la 24 de milioane de euro, 11 suspecţi urmând să fie duşi la audieri.

Urmărește

647 afișări

Imaginea articolului Percheziţii în Călăraşi şi Vaslui într-un dosar de înşelăciune cu un prejudiciu de 24 milioane euro

Percheziţii în Călăraşi şi Vaslui într-un dosar de înşelăciune cu un prejudiciu de 24 milioane euro (Imagine: Codrin Prisecaru/Arhiva Mediafax Foto)

Poliţiştii, sub coordonarea procurorilor Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), au făcut 16 percheziţii în localităţile Vâlcele şi Floroaica, din judeţul Călăraşi, şi comuna Dragomireşti, din judeţul Vaslui, la membrii grupării infracţionale, suspectaţi de evaziune fiscală, înşelăciune, folosirea în alte scopuri a creditelor garantate din fonduri publice, obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul Uniunii Europene, transmiterea fictivă a părţilor sociale şi spălare de bani.

Surse din rândul anchetatorilor au declarat că gruparea a fost constituită în anul 2006, iar liderul acesteia era omul de afaceri Marian Moise, din judeţul Călăraşi.

Potrivit anchetatorilor, toate împrumuturile şi proiectele de dezvoltare aveau ca destinaţie ferma agricolă a lui Moise, din comuna Vâlcele. De asemenea, membrii grupării ar fi obţinut prin două firme credite bancare, dar au folosit banii în alte scopuri decât cele declarate, producând astfel un prejudiciu de 24 de milioane de euro.

ULTIMELE ȘTIRI

Vezi mai multe articole din categoria social

În urma percheziţiilor, 11 persoane vor fi duse la audieri la DIICOT.

Citește pe alephnews.ro: Cacealmaua prezidențialelor: Ciolacu anunță că săptămâna viitoare „fixează data alegerilor”. PSD va face sondaje pentru Crin Antonescu, Călin Georgescu, Elena Lasconi, Nicuşor Dan și George Simion/ PNL va face sondaje pentru Ilie Bolojan

Citește pe www.zf.ro: Cartierul din Bucureşti unde preţurile la apartamente au explodat cu 12.000 de euro de la o lună la alta

Citește pe www.zf.ro: Oraşul din România care lasă în urmă marile Capitale europene: după investiţii de 2,5 mld. de euro, a devenit oraşul unde toţi vor să trăiască

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.