Percheziţii în Călăraşi şi Vaslui într-un dosar de înşelăciune cu un prejudiciu de 24 milioane euro

Procurorii DIICOT au făcut, joi, 16 percheziţii în judeţele Călăraşi şi Vaslui, fiind vizată o grupare suspectată de înşelăciune şi evaziune fiscală, prin care ar fi produs un prejudiciu estimat la 24 de milioane de euro, 11 suspecţi urmând să fie duşi la audieri.

Urmărește

647 afișări

Imaginea articolului Percheziţii în Călăraşi şi Vaslui într-un dosar de înşelăciune cu un prejudiciu de 24 milioane euro

Percheziţii în Călăraşi şi Vaslui într-un dosar de înşelăciune cu un prejudiciu de 24 milioane euro (Imagine: Codrin Prisecaru/Arhiva Mediafax Foto)

Poliţiştii, sub coordonarea procurorilor Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), au făcut 16 percheziţii în localităţile Vâlcele şi Floroaica, din judeţul Călăraşi, şi comuna Dragomireşti, din judeţul Vaslui, la membrii grupării infracţionale, suspectaţi de evaziune fiscală, înşelăciune, folosirea în alte scopuri a creditelor garantate din fonduri publice, obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul Uniunii Europene, transmiterea fictivă a părţilor sociale şi spălare de bani.

ULTIMELE ȘTIRI

Vezi mai multe articole din categoria social

Surse din rândul anchetatorilor au declarat că gruparea a fost constituită în anul 2006, iar liderul acesteia era omul de afaceri Marian Moise, din judeţul Călăraşi.

Potrivit anchetatorilor, toate împrumuturile şi proiectele de dezvoltare aveau ca destinaţie ferma agricolă a lui Moise, din comuna Vâlcele. De asemenea, membrii grupării ar fi obţinut prin două firme credite bancare, dar au folosit banii în alte scopuri decât cele declarate, producând astfel un prejudiciu de 24 de milioane de euro.

În urma percheziţiilor, 11 persoane vor fi duse la audieri la DIICOT.

Citește pe alephnews.ro: Adrian Sârbu: Cu cât ești mai dezamăgit, cu atât trebuie să mergi duminică la vot și să pui ștampila exclusiv pe alb!

Citește pe www.zf.ro: Germania, prinsă în mijlocul unui război care riscă să arunce toată Europa în haos: Cancelarul german Olaf Scholz este presat să trimită rachete cu rază lungă de acţiune în Ucraina

Citește pe www.zf.ro: Black Friday-ul care sparge toate recordurile. Cum s-a ajuns aici

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.