Percheziţii în Capitală, într-un caz de spălare de bani şi evaziune fiscală de un milion de euro

Potrivit lui Alexandru Niculae, persoanele vizate în acest caz sunt suspectate că foloseau firme fantomă, care emiteau facturi fiscale false către societăţi comerciale reale ale acestora, cu scopul deducerii TVA.

Plăţile către firmele fantomă se efectuau numai prin bancă, iar sumele de bani erau retrase în numerar şi restituite societăţilor reale, după ce, în prealabil, se stabilea un anumit comision, în funcţie de suma retrasă.

Alexandru Niculae a declarat că prejudiciul produs în acest mod este de peste un milion de euro.

La percheziţii participă poliţişti de la Poliţia Sectorului 2. Persoanele suspectate în acest caz vor fi duse petnru audieri la Serviciul de Investigare a Fraudelor Sector 2.