Percheziţii în Capitală într-un dosar de evaziune fiscală şi delapidare de milioane de lei

„Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, împreună cu poliţiştii din cadrul D.G.P.M.B. – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 6, au efectuat, în cursul zilei de 28.01.2025, un număr de 4 percheziţii domiciliare pe raza mun. Bucureşti în cadrul unui dosar penal care vizează săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în domeniul achiziţiilor fictive de carburant şi a infracţiunii de delapidare cu consecinţe deosebit de grave”, informează Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

Anchetatorii suspectează că un bărbat a pus la punct, timp de trei ani, un mecanism prin care a redus ilegal taxele şi impozitele datorate statului. El ar fi declarat achiziţii fictive de carburant, generând un prejudiciu de peste 150.000 de lei la bugetul de stat.

Totodată, în perioada 2019-2022, în calitate de administrator şi director al unei firme, el ar fi retras în mod repetat sume importante din conturile companiei, folosind documente false, inclusiv state de plată cu angajaţi fictivi. Prejudiciul total estimat se ridică la peste 5,5 milioane de lei.

În urma percheziţiilor, anchetatorii au ridicat documente relevante pentru caz, iar suspectul a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile. Procurorii au dispus şi sechestrul asupra unui apartament, a tuturor bunurilor mobile şi imobile ale acestuia, precum şi poprirea conturilor bancare, până la recuperarea prejudiciului de aproape 5,7 milioane de lei.