Percheziţii în Capitală şi Teleorman, într-un caz de evaziune fiscală de 2,6 milioane de lei

Percheziţiile vizează destructurarea unei grupări infracţionale ai cărei membri sunt suspecţi de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul achiziţiei intracomunitare, se arată într-un comunicat de presă al Poliţiei Capitalei.

„În fapt, cei în cauză achiziţionau autoturisme de lux din spaţiul intracomunitar prin intermediul unor firme fantomă şi le revindeau apoi către persoane fizice, fără a plăti TVA-ul aferent acestor tranzacţii”, a precizat Poliţia Capitalei.

Prejudiciul produs bugetului de stat în acest fel a fost estimat la aproximativ 2,6 milioane de lei.

Percheziții în Capitală într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 1,9 milioane de lei

Tone de carne confiscate. 40 de percheziţii făcute în ţară într-un mare dosar