Percheziții în mai multe județe și în Capitală într-un dosar de camătă și șantaj

Potrivit DIICOT, în cursul anului 2022, cinci persoane au inițiat și constituit, pe criterii familiale, o grupare de criminalitate organizată, care oferea sume de bani cu împrumut, pentru care pretindea dobânzi lunare cuprinse între 10 și 40%.

În cadrul grupului infracțional organizat, de tip piramidal, deciziile legate de operațiunile de cămătărie referitoare la selectare persoanelor și stabilirea condițiilor în care li se acordă împrumuturi, au revenit liderului, ceilalți membrii având sarcina recuperării creanțelor de la debitori, cărora în mod constant le-au fost majorate dobânzile și li s-au impus penalizări pentru neplata sumelor datorate la termenele stabilite.

De asemenea, în situația în care persoanele împrumutate nu și-au mai putut onora obligațiile, membrii grupării au recurs la amenințări, acte de intimidare sau violențe fizice.

Percheziții în Capitală și patru județe într-un dosar de evaziune.Prejudiciu de circa 2 milioane lei

46 de precheziții la o grupare care a înșelat străini sub pretextul unor investiții

Sumele obținute din activitatea infracțională au fost folosite de făptuitori pentru achiziționarea de autoturisme de lux, case, apartamente și terenuri.

Audierile se desfășoară la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Craiova.