Percheziţii în Mehedinţi şi Arad, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 3 milioane euro

Poliţiştii din Mehedinţi fac, vineri dimineaţă, cinci percheziţii, din care una la Strehaia şi alte patru în judeţul Arad, la sediile unor firme şi la locuinţele unor persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani, într-un dosar în care prejudiciul este de circa trei milioane de euro.

Urmărește

906 afișări

Imaginea articolului Percheziţii în Mehedinţi şi Arad, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 3 milioane euro

Percheziţii în Mehedinţi şi Arad, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 3 milioane euro (Imagine: Ciprian Sterian / Mediafax Foto)

Una dintre percheziţii se desfăşoară la Strehaia (judeţul Mehedinţi), iar alte patru în Arad, la locuinţele unor persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani, precum şi la sediile societăţilor comerciale administrate de acestea, poliţiştii urmând să pună în aplicare patru mandate de aducere, emise pe numele persoanelor respective, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Potrivit poliţiştilor, în perioada 2011-2013, cele patru persoane vizate, având calitatea de reprezentanţi legali (asociaţi, administratori, împuterniciţi) ai patru societăţi comerciale, ar fi pus la punct un circuit infracţional evazionist, bazat pe un sistem financiar-bancar fraudulos, în care sunt angrenate societăţile controlate de ei în mod direct sau prin persoane interpuse.

"Astfel, persoanele în cauză ar fi înregistrat în contabilitatea firmelor controlate mai multe facturi fiscale emise în baza unor operaţiuni comerciale fictive (reprezentând cheltuieli cu achiziţia de material de construcţii, piese şi componente auto etc.), în valoare totală de 24.000.000 de lei, pentru care ar fi dedus ilegal taxa pe valoare adăugată şi ar fi diminuat artificial impozitul pe profit", se arată într-un comunicat de presă al Poliţiei Judeţene Mehedinţi.

Ulterior, prin intermediul societăţilor controlate, ar fi fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume, prin efectuarea mai multor operaţiuni/tranzacţii financiare, constând în depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de "rularea" acestor valori prin conturile bancare ale societăţilor.

Scopul tranzacţiilor repetate a fost acela de a disimula adevărata natură a provenienţei şi circulaţiei banilor.

Prejudiciul adus bugetului general consolidat al statului este, potrivit anchetatorilor, de aproximativ 3.000.000 de euro (12.900.000 de lei).

Cazul este instrumentat de Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Poliţiei Judeţene Mehedinţi, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi.

ULTIMELE ȘTIRI

Vezi mai multe articole din categoria social

Citește pe alephnews.ro: Autoritățile franceze salvează peste 100 de persoane care încercau să traverseze spre Marea Britanie

Citește pe www.zf.ro: S-a terminat cu sunatul după doctori, vânatul de programări şi aşteptatul. 2025 va fi anul revoluţiei tehnologice şi în sănătate. Ce vor putea face pacienţii în viitorul apropiat. VIDEO

Citește pe www.zf.ro: Cum poate România să ajungă o forţă în regiune şi să lase în urmă toţi vecinii

Citește și: PERCHEZIŢII în Capitală şi 5 judeţe, la persoane care ar fi vândut medicamente ca droguri în Norvegia

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.