Percheziţii în patru judeţe la suspecţi de evaziune fiscală. Prejudiciul, şapte milioane de euro

Procurorii DIICOT de la Craiova au făcut, joi, 19 percheziţii în Ilfov, Dolj, Gorj şi Cluj, la sedii ale unor societăţi comerciale, într-un caz în care sunt vizate şapte persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani cu un prejudiciu de şapte milioane de euro.

Urmărește

162 afișări

Imaginea articolului Percheziţii în patru judeţe la suspecţi de evaziune fiscală. Prejudiciul, şapte milioane de euro

Percheziţii în patru judeţe la suspecţi de evaziune fiscală. Prejudiciul, şapte milioane de euro (Imagine: Alexandru Solomon/Mediafax Foto)

Potrivit anchetatorilor, membrii grupării vizate în acest dosar sunt suspectaţi că, în perioada septembrie 2013 - august, au evidenţiat în actele contabile cheltuieli fictive privind achiziţia unor bunuri şi mai ales plata unor servicii.

Astfel, susţine DIICOT, societăţile comerciale viabile din cadrul grupului de firme Succes transferau fictiv forţa de muncă la alte societăţi din grup, aflate în procedură de reorganizare judiciară, cu care încheiau contracte de prestări servicii. Pentru că planul de reorganizare judiciară nu era viabil - de regulă cheltuielile de personal depăşeau veniturile obţinute - până la lichidare se acumulau foarte multe datorii către bugetul asigurărilor sociale (contribuţii, impozit pe salariu), mai spun procurorii.

La percheziţii au participat şi ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzilor de Combatere a Criminalităţii Organizate Craiova şi Bucureşti, cu sprijinul Direcţiei Generale Anticorupţie şi Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală.

ULTIMELE ȘTIRI

Vezi mai multe articole din categoria social

Suportul de specialitate a fost asigurat de Serviciul Român de Informaţii (SRI).

Citește pe www.zf.ro: Avertisment apocaliptic de la Bill Gates: Cele 4 lucruri care îl sperie şi de care ar trebui să se teamă toată lumea

Citește pe www.zf.ro: Cum alegem zona unde cumpărăm o locuinţă şi ce facilităţi importante trebuie să existe în proximitate

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.