Percheziţii în România şi Marea Britanie la persoane acuzate de trafic de persoane, proxenetism, trafic de minori; banii erau „spălaţi” în restaurant

Poliţiştii Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate – Serviciul de Combatere a Grupurilor de Criminalitate Organizată, împreună cu procurorii DIICOT – Structura Centrală, au făcut, miercuri, 10 percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în judeţele Brăila, Ilfov şi Giurgiu, la persoane bănuite de constituire a unui grup infracţional organizat, proxenetism, trafic de persoane, trafic de minori, act sexual cu un minor, pornografie infantilă, tentativă la coruperea sexuală a minorilor, fals informatic, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals, respectiv spălare a banilor.

Concomitent, pe teritoriul Marii Britanii, au fost puse în executare şase mandate de percheziţie domiciliară, la adresele la care ar locui alţi membri ai grupării infracţionale.

„Din cercetări a reieşit că, începând cu anul 2012, trei persoane ar fi constituit un grup de criminalitate organizată, specializat în comiterea infracţiunilor de proxenetism, trafic de persoane şi trafic de minori. Ulterior, la gruparea infracţională, constituită pe criterii familiale, ar fi aderat alte două persoane, care, iniţial, practicaseră prostituţia în beneficiul lor patrimonial, iar, ulterior, ar fi fost motivate de veniturile mari, obţinute în acest mod, să accepte implicarea lor în activitatea de spălare a banilor, dobândiţi din săvârşirea de infracţiuni. Grupul infracţional ar fi utilizat metode şi mecanisme complexe, în scopul introducerii în circuitul financiar legal a sumelor de bani obţinute ilicit”, transmite, miercuri, Poliţia Română..

Astfel, femeile care ar fi practicat prostituţia, în beneficiul membrilor grupării, ar fi oferit servicii sexuale contracost, care ar fi fost promovate prin anunţurile postate pe diverse site-uri de escorte, de pe teritoriul Marii Britanii.

Gruparea şi-ar fi derulat activitatea în perioada anilor 2012-2022, iar, în urma analizării tranzacţiilor financiare realizate de către membrii acesteia, a reieşit faptul că profitul ilicit obţinut în urma săvârşirii infracţiunilor de proxenetism şi trafic de persoane, comise pe teritoriul Marii Britanii, este de aproximativ 3.000.000 de euro.

În Londra, membrii grupării ar fi deţinut un restaurant şi mai multe societăţi comerciale, iar prin conturile bancare deschise în calitate de persoane fizice sau juridice, în România şi Marea Britanie, ar fi fost realizate, în mod frecvent, transferuri financiare. Scopul era îngreunarea unor eventuale controale ale organelor fiscale abilitate şi asigurării aparenţei de legalitate a acestora.

De asemenea, o parte dintre membrii grupării ar fi fost angajaţi sau angajatori în cadrul societăţilor comerciale deţinute în Marea Britanie.

În fapt, spun oamenii legii, toate aceste activităţi aveau rolul de a facilita spălarea banilor obţinuţi în urma practicării prostituţiei de către tinerele racolate de către membrii grupării.

În acelaşi scop, mai spun poliţiştii, liderii grupului au înmatriculat autoturismele de lux deţinute şi au înscris imobilele achiziţionate pe numele femeilor care au aderat la gruparea infracţională, tocmai în scopul ascunderii surselor ilegale de venit.

Totodată, în perioada iulie - august 2021, pe fondul restricţiilor determinate de pandemia de COVID - 19, o persoană bănuită ar fi apelat la serviciile unei persoane, în vederea obţinerii, în mod fraudulos, a unor adeverinţe de vaccinare anti SARS-COV2. Astfel, membrii grupării ar fi obţinut adeverinţele şi certificatele digitale COVID, fără a efectua vaccinurile respective.

„În cursul anului 2021, trei persoane bănuite ar fi folosit tehnici manipulative (oferirea de cadouri, oferirea unor sume de bani), ar fi profitat de starea de vulnerabilitate cauzată de mediul social şi familial precar şi ar fi recrutat o minoră, cu scopul de a o exploata sexual, prin obligarea la practicarea prostituţiei, în beneficiul lor material. În aceeaşi perioadă, un membru al grupării ar fi întreţinut, în mod repetat, acte sexuale cu minora, în scopul producerii de materiale pornografice şi ar fi produs şi deţinut înregistrări şi filmări video, în scopul şantajării acesteia, prin distribuirea lor ulterioară. În perioada octombrie 2021- februarie 2022, acelaşi membru al grupării ar fi încercat să o determine pe o femeie, cu o situaţie materială precară, să îi pună la dispoziţie pe una dintre fetele sale, minore, în scopul întreţinerii de acte sexuale cu aceasta”, mai spun poliţiştii.

În urma percheziţiilor, au fost ridicate sume mari de bani: 136.300 de euro, 400 de lire, dar şi un ceas de lux, estimat la aproximativ 60.000 de euro, o cutie conţinând o substanţă vegetală, verde, un pistol cu bile de cauciuc, trei cuţite, 32 de cartuşe, adeverinţe şi reţete medicale ştampilate şi semnate în alb, 12 telefoane mobile, un laptop, două tablete şi patru stick-uri de memorie.

Au mai fost indisponibilizate patru maşini, dintre care trei autoturisme de lux, în valoare totală de aproximativ 350.000 de euro, care au fost predate reprezentanţilor ANABI, în vederea luării în custodie.

De asemenea, au fost aplicate sechestre asiguratorii cu privire la trei proprietăţi imobiliare, respectiv o vilă de lux şi două apartamente, situate într-un complex rezidenţial, precum şi asupra unui spaţiu comercial, având o valoare estimată la aproximativ 1.000.000 de euro.

Nouă persoane bănuite au fost conduse la sediul DIICOT – Structura Centrală, pentru audieri, cinci persoane fiind reţinute, pentru 24 de ore.

Pentru documentarea activităţilor infracţionale derulate de membrii grupării, în România şi Marea Britanie, a fost constituită o echipă comună de anchetă (JIT) cu autorităţile poliţieneşti (Metropolitan Police – Central Specialist Crime Officers) şi judiciare din Marea Britanie, sub coordonarea operaţională a EUROJUST, fiind realizate două întâlniri de lucru la sediul acestei instituţii din Haga/Regatul Ţărilor de Jos. Pentru coordonarea eficientă între reprezentanţii de aplicare a legii din cele două state partenere, la data de 18 mai 2022, pe teritoriul Marii Britanii, au fost prezenţi, pentru a asista la activităţile procedurale efectuate de către autorităţile britanice, respectiv efectuarea a patru percheziţii domiciliare, conducerea la sediul unităţii de poliţie a patru persoane bănuite, în vederea aducerii la cunoştinţă a acuzaţiilor formulate în România, precum şi audierea a doi martori, un procuror din cadrul DIICOT - Structura Centrală şi un poliţist din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate - Serviciul de Combatere a Grupurilor de Criminalitate Organizată. În vederea obţinerii de material probator, necesar tragerii la răspundere penală a membrilor grupării, iniţial, în cauză, s-a cooperat cu autorităţile poliţieneşti din Marea Britanie şi Spania, prin intermediul Biroului Ofiţerului de Legătură al NCA, respectiv al Poliţiei Naţionale Spaniole la Bucureşti.