Percheziţii în trei judeţe şi Bucureşti, într-un caz privind rambursări ilegale de TVA de 5 mil. lei

Anchetatorii au stabilit că, în perioada 2009 - 2011, membrii grupului infracţional organizat, cu sprijinul unor funcţionari publici din Olt, în calitate de administratori sau directori ai mai multor societăţi comerciale din judeţul Olt, ar fi beneficiat de rambursări şi compensări ilegale de TVA pentru activităţile economice desfăşurate în cuantum de 5.276.924 de lei.

Membrii grupării ar fi creat un circuit financiar în care ar fi introdus mai multe societăţi comerciale de tip "fantomă" şi, sub aparenţa desfăşurării unor relaţii comerciale între firme, ar fi înregistrat în contabilitate facturi fiscale fictive, în baza cărora au compensat şi rambursat TVA aferentă operaţiunilor consemnate în documente, se arată într-un comunicat de presă de marţi al Poliţiei Române.

Totodată, anchetatorii au mai stabilit că, în perioada 2009 - 2010, unul dintre membrii grupului infracţional organizat, în baza aceloraşi operaţiuni comerciale fictive, a obţinut subvenţii din partea Ministerului Agriculturii de aproximativ nouă milioane de lei, pentru a repune în funcţiune sistemul de irigaţii de pe raza unei localităţi din judeţul Olt.

"Sumele de bani obţinute au fost retrase de către membrii grupării din conturile bancare aparţinând societăţilor comerciale introduse în circuitul financiar fictiv sub diverse justificări", a precizat Poliţia Română.

În acest caz se fac cercetări pentru constituire a unui grup infracţional organizat, aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup, evaziune fiscală, spălare de bani şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Anchetatorii vor pune în executare opt mandate de aducere, persoanele vizate urmând să fie audiate la sediul DIICOT - Serviciul Teritorial Craiova.

Percheziţiile sunt făcute de poliţiştii de la Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Craiova - Serviciul de Combatere a Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor şi procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Craiova, cu sprinul poliţiştior de la BCCO Bucureşti şi SCCO Olt. Ancheta a fost sprijinită de Direcţia de Operaţiuni Speciale.