Percheziţii într-un dosar de înşelăciune cu materiale de construcţii

Potrivit IPJ Prahova, vor fi puse în aplicare 6 mandate de aducere.

Din cercetări a reieşit faptul că, în perioada decembrie 2020 – noiembrie 2021, reprezentantul unei firme din Prahiva ar fi indus în eroare mai mulţi agenţi economici, în sensul că ar fi preluat de la aceştia comenzi pentru livrarea unor materiale de construcţii şi ar fi încasat contravaloarea lor, fără însă a şi livra mărfurile.

Prejudiciul cauzat este de aproximativ 128.000 de lei.

Călin Georgescu pierde la Tribunalul UE, unde a cerut să fie obligat Guvernul să reia turul doi

16:16

JD Vance numește Marea Britanie „o țară oarecare care nu a mai fost în război de 30 de ani”

16:12

Totodată, s-a stabilit că, în perioada 1 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2022, în conturile bancare ale societăţii comerciale, au fost înregistrate operaţiuni semnificative, de aproximativ 11.000.000 de lei, iar sumele de bani încasate au fost virate succesiv către alte 7 societăţi comerciale, controlate în fapt de către acelaşi administrator.

Astfel, pentru justificarea acestor transferuri, firma cercetată ar fi înregistrat în evidenţa contabilă facturi fiscale ce atestă achiziţii fictive de la pretinşii furnizori.