Prima pagină » Social » Percheziţii la locuinţele unor persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani

Percheziţii la locuinţele unor persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani

Poliţiştii au descins, joi dimineaţa, în 20 de locuinţe din Paşcani, Hârlău şi Iaşi, care aparţin unor persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani, prejudiciul estimat fiind de 3,8 milioane de lei. Percheziţiile sunt efectuate de poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul IPJ Iaşi, cu sprijinul celor de la Serviciul de Ordine Publică şi al luptătorilor SAS.
Percheziţii la locuinţele unor persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani
Departamentul Eveniment
07 feb. 2013, 08:25, Social

Potrivit Poliţiei Române, în perioada 2010 – 2011, mai multe persoane din localităţile Iaşi, Paşcani şi Hârlău, sunt suspectate că au înregistrat în actele contabile cheltuieli care au avut la bază achiziţii fictive, iar plata acestora a fost efectuată, fraudulos, prin numerar, sau prin viramente bancare.

În urma acestor activităţi s-a creat un prejudiciu de aproximativ 3.800.000 de lei.