Percheziţii la persoane suspectate că au spălat 100 de milioane de euro

"La această oră, poliţiştii bucureşteni specializaţi în investigarea fraudelor, cu spijinul luptătorilor din cadrul structurii de acţiuni speciale a Poliţiei Capitalei, fac cinci percheziţii domiciliare şi controale la mai multe adrese şi societăţi comerciale din Bucureşti şi Buzău, ai căror administratori sunt suspectaţi de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani", se arată într-un comunicat al Poliţiei Capitalei.

Conform sursei citate, acţiunea a fost declanşată după ce anchetatorii au obţinut date potrivit cărora mai multe persoane, în calitate de reprezentanţi ai unor societăţi comerciale, ar fi prejudiciat statul, prin înregistrarea în evidenţele contabile a unor cheltuieli fictive.

Prin intermediul acestor societăţi comerciale, suspecţii ar fi importat componente PC, camere video şi laptopuri, pe care nu le-ar fi trecut şi în evideţele contabile.

Poliţiştii au estimat că prejudiciul adus bugetului de stat ca urmare a evaziunii fiscale este de aproximativ 500.000 de euro, însă, spun anchetatorii, există indicii şi cu privire la faptul că reprezentanţii acestor societăţi ar fi reuşit să spele aproximativ 100 de milioane de euro.

În urma percheziţiilor vor fi puse în executare trei mandate de aducere.

Potrivit unor surse apropiate anchetei, sunt verificate, în total, 12 persoane, iar, printre societăţile comerciale controlate se numără Easymag Data, Easymag Shop şi Easymag Shop Upgrade.