Percheziţii la suspecţi de evaziune şi spălare de bani. Prejudiciul, 10 milioane de euro. Procurori: 43 de persoane, urmărite penal

UPDATE – Procurori: 43 de persoane, urmărite penal în dosarul de evaziune în care s-au făcut percheziţii

Un număr de 43 de persoane sunt urmărite penal în dosarul de evaziune fiscală şi spălare de bani în care au fost făcute, joi, percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Bacău, Braşov, Giurgiu, Harghita, Ilfov, Maramureş, Mureş, Olt, Satu Mare, Teleorman şi Vâlcea.

„Din datele şi probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că suspecţii au iniţiat, derulat şi participat la circuite evazioniste şi de spălare a banilor, prin intermediul cărora, folosindu-se de documente false şi înregistrări contabile fictive, s-au sustras de la plata obligaţiilor fiscale transferând sume importante în contul unor societăţi comerciale cu comportament de tip fantomă, de unde banii erau retraşi în totalitate în numerar„, mai precizează Parchetul Capitalei, într-un comunicat remis MEDIAFAX.

Percheziții în Argeș și Vâlcea, în cazul Potra

Zeci de percheziţii la organizaţii cu mesaje fasciste, rasiste şi xenofobe. Surse: Au loc percheziţii la Horaţiu Potra şi la apropiaţi ai acestuia / Sunt vizate acţiuni contra ordinii constituţionale în timpul campaniei prezidenţiale

În urma celor 105 percheziţii făcute de joi la domiciliile unor suspecţi şi sediile unor firme din domeniul construcţiilor, ar urma să fie duse la audieri 65 de persoane.

Potrivit procurorilor, prejudiciul produs bugetului de stat se ridică la suma de aproximativ 35 de milioane de lei, reprezentând TVA şi impozit pe profit, iar suma totală spălată prin circuitul evazionist este de circa 85 de milioane de lei.

La acţiune au participat 353 de poliţişti de la structurile de investigare a fraudelor, investigaţii criminale şi acţiuni speciale din cadrul Poliţiei Române, Poliţiei Capitalei şi al inspectoratelor de poliţie ale judeţelor unde au avut loc descinderile.

Acţiunea de joi, care are suportul de specialitate al SRI, se desfăşoară în cadrul unui dosar penal aflat în instrumentarea Serviciului de Investigare a Fraudelor al Poliţiei Capitalei, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti.