Percheziţii la trei case de schimb valutar din Capitală, într-un dosar de evaziune fiscală

Ofiţerii bucureşteni ai Serviciului de Investigarea Fraudelor din sectorul 2 au descins marţi la zece adrese, în cadrul unei acţiuni ce vizează trei administratori ai unor case de schimb valutar şi un asociat, bănuiţi că ar fi prejudiciat statul cu 300.000 de euro, informează Poliţia Capitalei.

Urmărește

536 afișări

Imaginea articolului Percheziţii la trei case de schimb valutar din Capitală, într-un dosar de evaziune fiscală

Percheziţii la trei case de schimb valutar din Capitală, într-un dosar de evaziune fiscală (Imagine: Ana Poenariu/Arhiva Mediafax Foto)

"Poliţiştii bucureşteni specializaţi în investigarea fraudelor, cu spijinul luptătorilor din cadrul structurii de intervenţie rapidă a Poliţiei Capitalei, desfăşoară o acţiune de verificare şi control la punctele de lucru a trei societăţi comerciale, în scopul combaterii evaziunii fiscale şi a spălării de bani", se arată într-un comunicat emis de Poliţia Capitalei.

Potrivit sursei citate, acţiunea beneficiază de sprijinul Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă (DIPI) şi a fost demarată ca urmare a unor informaţii referitoare la faptul că reprezentanţii caselor de schimb ar fi efectuat tranzacţii valutare fără să le înregistreze în evidenţele contabile.

ULTIMELE ȘTIRI

Vezi mai multe articole din categoria social

Prejudiciul estimat a fi adus bugetului de stat depăşeşte suma de 300.000 de euro.

Citește pe alephnews.ro: Descoperirea care sfidează înțelegerea noastră asupra Universului: Ce este „timpul negativ” în fizică

Citește pe www.zf.ro: S-a terminat cu sunatul după doctori, vânatul de programări şi aşteptatul. 2025 va fi anul revoluţiei tehnologice şi în sănătate. Ce vor putea face pacienţii în viitorul apropiat. VIDEO

Citește pe www.zf.ro: Cum poate România să ajungă o forţă în regiune şi să lase în urmă toţi vecinii

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.