Perchiziţii în Iaşi, într-un dosar de evaziune şi spălare de bani cu un prejudiciu de 3 milioane de lei

Şapte dintre percheziţii sunt făcute în localitatea Ciurea, iar celelalte trei, în oraşul Hârlău, la acţiuni participând 120 de poliţişti, sprijiniţi de luptători ai Serviciului de Acţiuni Speciale (SAS) şi jandarmi.

Anchetatorii au descins la locuinţele a 13 persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani, fiind vizată activitatea infracţională a şase societăţi comerciale, precum şi relaţiile acestora cu alte 35 de firme, mai precizează sursa citată.

Cele 13 persoane nu ar fi înregistrat sau ar fi înregistrat fictiv în actele contabile operaţiunile economice desfăşurate, în mai multe domenii economice, creând un prejudiciu de aproximativ 3.000.000 de lei.

Percheziții în Capitală într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 1,9 milioane de lei

Tone de carne confiscate. 40 de percheziţii făcute în ţară într-un mare dosar