Peste 40 de percheziţii în două dosare penale. Au înşelat statul cu peste 66 de milioane de lei

În cele două dosare penale sunt cercetaţi 28 de bănuiţi, persoane fizice şi juridice, pentru constituirea unui grup infracţional organizat, spălare de bani şi evaziune fiscală.

Peroanele au înşelat statul cu peste 66.000.000 de lei.

În perioada 2016-2022, bănuiţii ar fi făcut circuite comerciale fictive printr-o firmă, înregistrând documente false de achiziţii de deşeuri de materiale reciclabile de la persoane fizice.

25 de percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 115.000 lei

Sumele încasate din vânzarea bunurilor erau decontate prin sistemul bancar prin diverse retrageri numerar, justificate ilegal.

De asemenea, în calitate de furnizori ai societăţilor administrate, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, ar fi omis să evidenţieze în contabilitate livrări către diverşi parteneri beneficiari.

Poliţiştii au stabilit că bănuiţii ar fi controlat 16 firme, iar prin intermediul acţiunilor ar fi fost cauzat un prejudiciu bugetului de stat în valoare totală de 66.000.000 de lei, reprezentând impozit pe profit rezultat din vânzări, respectiv impozit pe profit rezultat din achiziţii de la persoane fizice şi juridice.