Peste o sută de persoane cercetate în ultima săptămână pentru fraude economice

Dintre infracţiunile depistate de poliţiştii de la investigarea fraudelor în ultima săptămână, 34 au fost de evaziune fiscală, 37 de înşelăciuni în relaţiile comerciale, 37 de fals în înscrisuri, în şase cazuri este vizată infracţiunea de delapidare, iar în alte 11, abuzul în serviciu, se arată într-un comunicat de sâmbătă al Poliţiei Române.

Alte infracţiuni constatate de poliţişti au vizat încălcări ale Codului Vamal (opt), ale Codului Fiscal (şase), ale Legii privind societăţile comerciale şi Legii privind contrafacerea (câte două).

Pentru cele 144 de fraude economice sunt cercetate 120 de persoane, dintre care şapte au fost reţinute sau arestate preventiv.

De asemenea, 12 persoane sunt cercetate în opt dosare complexe, faptele comise având urmări deosebit de grave prin cuantumul prejudiciului sau al numărului mare de persoane implicate.

Într-unul dintre aceste cazuri, ofiţeri ai Direcţiei de Investigare a Fraudelor din Poliţia Română au depistat, la un stand dintr-un complex comercial din judeţul Ilfov, administratorul unei societăţi comerciale în timp ce descărca dintr-un TIR peste 12.000 de kilograme de piersici şi aproape 5.000 de kilograme de caise, pentru care nu a putut prezenta documente legale de provenienţă.

În urma verificărilor, la care au participat şi comisari ai Gărzii Financiare - Comisariatul General, anchetatorii au stabilit că mărfurile au fost achiziţionate din Grecia, de către o societate comercială din Buzău. Marfa, în valoare totală de aproximativ 85.000 de lei, a fost confiscată, iar administratorul societăţii a fost sancţionat contravenţional cu 10.000 de lei şi este cercetat pentru evaziune fiscală.