Peste o sută de tone de legume şi fructe, confiscate de poliţiştii ilfoveni de la "firme fantomă"

Aproximativ 30 de persoane sunt suspectate de ofiţerii specializaţi în investigarea fraudelor ilfoveni că au efectuat achiziţii intracomunitare ilegale de legume, fructe şi carne congelată, prin care au prejudiciat bugetul de stat cu aproximativ 1.000.000 de euro, informează Poliţia Română.

Poliţiştii de investigare a fraudelor din cadrul IPJ Ilfov, beneficiind de sprijinul ofiţerilor DGIPI, sub directa coordonare a procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu, au reuşit identificarea şi probarea activităţii infracţionale a membrilor unei grupări infracţionale, specializată în achiziţii intracomunitare ilegale de legume, fructe şi carne congelată, prin care au prejudiciat bugetul de stat cu aproximativ 1.000.000 de euro.

Marţi, poliţiştii, împreună cu comisari ai Gărzii Financiare Ilfov, au efectuat mai multe verificări în urma cărora au fost depistate 36 de societăţi tip fantomă, o parte fiind înfiinţate pe numele unor cetăţeni de origine străină, folosindu-se documente false. De asemenea, sediile acestora au fost stabilite la adrese fictive în scopul îngreunării verificărilor financiar-contabile şi a sustragerii de la plata datoriilor către stat.

În urma investigaţiilor efectuate, poliţiştii au stabilit că din reţea făceau parte 24 de persoane, atât cetăţeni români, cât şi iordanieni, turci şi greci. Aceştia au fost duşi la audieri marţi dimineaţă, la sediul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Ilfov.

De asemenea, au fost ridicate în vederea dispunerii de expertize, documente financiar- contabile, precum şi sisteme de calcul.