PICCJ: La Realitatea Media s-au virat 14,2 milioane de euro prin trei operaţiuni, prin firme offshore

Prima operaţiune financiară a fost realizată în 18 octombrie 2007, când din contul Stonecom Limited, prin Bluelink Comunicazione, sunt viraţi 10.320.000 euro în contul Realitatea Media şi 305.000 euro în contul Investprivatbank din Chişinău. Alte două milioane de euro au fost transferate către SC GM Invest, 200.000 de euro către Grupul Editorilor şi Difuzorilor de Presă, iar 1.092.500 euro către Imobiliar Network 2002.

În baza actului adiţional la Memorandumul de înţelegere din 21 februarie 2008 încheiat între Demera Investments Limited Cipru şi Petromservice, compania Petromservice a plătit societăţii cipriote suma de 20 milioane de euro în două zile consecutive, 20 octombrie 2008 şi 21 octombrie 2008.

La data de 19 noiembrie 2008, între Demera Investments Limited Cipru şi Petromservice s-a încheiat contractul având ca obiect achiziţia unei companii offshore. În aceste condiţii, la data de 26 noimebrie 2008 şi, respectiv, 18 decembrie 2008, din contul societăţii Demera Investments Limited se transferă suma de 32 milioane de euro în contul nr. 51120, care aparţine aceleiaşi societăţi. Din această sumă, 1.200.000 euro ajung în conturile Realitatea Media, prin intermediul companiei Bluelink Comunicazione, în 5 şi 24 decembrie 2008.

Din înscrisurile comunicate de autorităţile judiciare cipriote rezultă că, din suma de 13 milioane de euro plătită de Petromservice pentru diferenţa de 15% din capitalul social al Investprivatbank din contul administrat de intermediarul Demera Investments Limited, suma de 11.339.000 euro a revenit într-un alt cont al companiei Demera ( nr. 51120), după ce a tranzitat conturile a patru companii care au vândut acţiunile. Din aceşti bani, suma de 1.200.000 euro a ajuns în final în conturile Realitatea Media, prin intermediul companiei Bluelink Comunicazione, iar suma de 700.000 euro a ajuns în contul personal al lui Sorin Ovidiu Vîntu, se arată în referatul cu propunere de arestare preventivă a zece persoane în dosarul privind fraudarea Petromservice, printre care Sorin Ovidiu Vîntu, Liviu Luca şi Octavian Ţurcan.

La data de 16 martie 2009, Demera Investments Limited virează suma de 5.950.000 euro în contul societăţii Stonecom Limited.

De aici banii sunt transferaţi în conturile a trei societăţi.

Prima operaţiune vizează transferul sumei de 4.657.035 euro, în 23 martie 2009, în contul societăţii Hebes Investments LTD. De aici, suma de 4.641.555,17 euro a fost transferată la data de 3 aprilie 2009 în contul societăţii Benetrans Holdings, de unde, în 6 aprilie, este transferată suma de 4.000.000 euro înapoi în contul Demera Investments. Ulterior, în 6 aprilie 2009, 3.000.000 euro sunt transferaţi firmei Bluelink Comunicazione Limited, de unde, în ziua următoare, sunt viraţi în contul Realitatea Media.

Alte 350.000 euro au fost transferate în 23 martie 2009 în contul unei alte companii offshore, iar 963.000 de euro sunt transferaţi în 31 martie 2009 în contul Petromservice cu titlul de dobândă pentru obligaţiuni.

"Inculpatul Vîntu Sorin Ovidiu participa la întâlniri ca reprezentant al S.C. Petromservice S.A. şi angaja societatea în faţa partenerilor străini, aşa cum rezultă din mesajele de poştă electronică identificate cu prilejul percheziţiei informatice efectuate în cauză, care atestă şi că directorul general Şupeală Gheorghe îi era în fapt subordonat funcţional. Totodată, a rezultat că inculpatul Vîntu Sorin Ovidiu se implica direct în activitatea S.C. Petromservice S.A. şi îi dădea indicaţii inculpatului Luca Liviu cu privire la deciziile pe care urma să le ia, reproşându-i dacă acesta adopta o altă conduită", susţin procurorii.

În aceste împrejurări, la scurt timp după ce în patrimoniul părţii vătămate a intrat suma de 323.059.381 euro obţinută din vânzarea activităţii de servicii petroliere, inculpaţii au acţionat pentru a transfera lichidităţile în patrimoniul unor companii pe care le controlau, în special SC Realitatea Media SA (14.200.000 de euro), SC Imobiliar Network 2002 SA (6.725.000 euro) şi SC GM Invest SA (1.300.000 euro).