Ploieşti: Două persoane, reţinute pentru o evaziune fiscală de 3,7 milioane de lei

Două persoane au fost reţinute de poliţiştii din Ploieşti, sub acuzaţia de evaziune fiscală, în urma unor tranzacţii cu grâu din spaţiul intracomunitar, valoarea prejudiciului cauzat bugetului de stat fiind de peste 3,7 milioane de lei, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Urmărește

3 afișări

Potrivit unui comunicat dat publicităţii, joi, de Poliţia Prahova, ofiţerii de investigare a fraudelor au dispus, miercuri, reţinerea pe bază de ordonanţă a două persoane sub acuzaţia de evaziune fiscală, valoarea prejudiciului adus bugetului de stat fiind de 3.737.777 lei.

Conform sursei citate, în perioada 2009 - 2010 cele două persoane au achiziţionat, prin intermediul mai multor societăţi comerciale, grâu din România şi din ţări ale Uniunii Europene, respectiv Ungaria şi Slovacia, pe care le-au vândut ulterior în România, fără a înregistra operaţiunile în contabilitatea firmelor prin care s-au făcut tranzacţiile.

De asemenea, folosind borderouri de achiziţie false, cei doi au ridicat suma de 10.500.000 de euro de la mai multe bănci unde firmele pe care le administrau aveau conturi deschise.

Anchetatorii au identificat mai multe bunuri mobile şi imobile deţinute de cei doi suspecţi, urmând a dispune sechestru asupra acestora pentru recuperarea prejudiciului.

ULTIMELE ȘTIRI

Vezi mai multe articole din categoria social

Citește pe alephnews.ro: Alegerile prezidenţiale au fost contestate la CCR. Se cere anularea primului tur

Citește pe www.zf.ro: Ce legătură este între Călin Georgescu, Asociaţia Română a Clubului de la Roma, Mugur Isărescu, BNR

Citește pe www.zf.ro: Black Friday-ul care sparge toate recordurile. Cum s-a ajuns aici

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.