Ploieşti: Două persoane, reţinute sub acuzaţia că au prejudiciat bugetul de stat cu 400.000 de euro

O persoană în vârstă de 57 de ani şi una de 37 de ani, ambele din Ploieşti, au fost reţinute, marţi, de către poliţiştii de la Serviciul de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Prahova sub acuzaţia că, derulând operaţiuni comerciale prin mai multe firme fantomă, au prejudiciat bugetul de stat cu suma de 400.000 de euro, se arată într-un comunicat dat publicităţii, miercuri, de IPJ Prahova.

Conform sursei citate, timp de cinci ani, între 2005 şi 2010, cele două persoane, în calitate de administratori la patru societăţi care-şi desfăşurau activitatea în judeţul Prahova şi care derulau operaţiuni comerciale cu produse energetice, mărfuri şi servicii, nu au achitat accizele datorate bugetului de stat, nu au depus bilanţuri şi alte evidenţe contabile şi nici declaraţii fiscale potrivit legii.

Firmele administrate de cei doi derulau operaţiuni comerciale cu produse petroliere şi cereale.

Anchetatorii au stabilit că cei doi au cumpărat produse petroliere, respectiv uleiuri minerale neaccizate fără a menţiona că acestea provin dintr-un antrepozit fiscal de producţie. Ei au trecut în documente că produsele petroliere proveneau de la mai multe firme-fantomă. Aceste produse au fost comercializate fără ca operaţiunile să fie înregistrate în contabilitate.

De asemenea, la începutul anului trecut cei doi au cumpărat, din spaţiul comunitar al Uniunii Europene, 1.953 de tone de grâu, achiziţie care nu a fost declarată şi pentru care cei doi administratori de firme nu au plătit TVA şi nici impozit pe profit în cuantum de 310.000 lei, se arată în comunicatul IPJ Prahova.

Prin activitatea infracţională, cei doi s-au sustras în mod repetat de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului statului, producând astfel un prejudiciu în cuantum de 1.662.899 lei, precizează sursa citată.

Miercuri, cei doi administratori vor fi prezentaţi instanţei de judecată cu propunerea de arestare preventivă.

Poliţiştii continuă cercetările pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale a celor doi şi pentru a afla dacă şi alte persoane au fost implicate în operaţiunile derulate prin cele patru firme administrate de cei doi suspecţi.