Poliţiştii au ridicat şi audiat 11 persoane în urma percheziţiilor din Ilfov, în dosarul de evaziune

"Poliţiştii de investigare a fraudelor din Ilfov, în baza unor informaţii furnizate de Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă şi de Serviciul Român de Informaţii, au reuşit identificarea şi probarea activităţii infracţionale a membrilor unei grupări infracţionale specializată în achiziţii intracomunitare ilegale, prin care au prejudiciat bugetul de stat cu aproximativ un milion de euro, prin intermediul a 70 de firmă fantomă", a anunţat IGPR, într-un comunicat de joi.

Ancheta a fost începută după ce, în august, poliţiştii de la serviciul de investigare a fraudelor s-au sesizat cu privire la faptul că un cetăţean egiptean de 37 de ani, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale, a declarat fictiv sediul acesteia în oraşul Pantelimon, cu scopul sustragerii de la verificările financiare. În urma verificărilor la respectiva adresă, poliţiştii au descoperit că tot acolo figurau fictiv sediile a încă cinci firme, toate înfiinţate de aceeaşi persoană, un turc de 54 de ani.

"Din investigaţii a rezultat că este vorba de 68 societăţi fantomă, cu ajutorul cărora statul a fost prejudiciat cu aproximativ un milion de euro", se arată în comunicatul citat.

Anchetatorii au ajuns astfel la concluzia că au de-a face cu "o grupare bine organizată", în care unii se ocupau de recrutarea de persoane pe numele cărora îşi făceau firme, alţii de recrutarea de persoane care să reprezinte firmele în faţa controlorilor trimişi de diferite instituţii ale statului, alţii făceau tranzacţiile bancare iar alţii se ocupau cu falsificarea actelor financiar-contabile.

Banii rezultaţi din activităţile "ilicite" au fost depuşi fie în conturi din ţară, fie din străinătate, a precizat Poliţia Română.

În urma percheziţiilor de joi dimineaţă, 11 persoane au fost aduse la IPJ Ilfov pentru audieri, anchetatorii confiscând de asemenea mai multe acte financiar-contabile şi computere, pentru a le expertiza.

În maşina unuia dintre suspecţi a fost găsită, cu aceeaşi ocazie, suma de 130.000 de lei, "posibil provenită din activităţi infracţionale", şi aceşti bani fiind confiscaţi.