Prefectul de Caraş-Severin AUDIAT într-un dosar de evaziune fiscală. Procurorii fac peste 75 de percheziţii în 20 de judeţe

UPDATE: Prefectul de Caraş-Severin, dus la audieri în urma percheziţiilor

Prefectul judeţului Caraş-Severin, Miu Nicolae Ciobanu, a fost dus, miercuri, la sediul DIICOT Caraş-Severin, în urma celor peste 75 de percheziţii care au loc în 20 de judeţe, în dosarul de evaziune fiscală şi spălare de bani, în care prejudiciul se ridică la aproximativ 25 de milioane de lei.

Citeşte şi: Percheziţii DNA la locuinţele a trei foşti ofiţeri SRI din Prahova

Potrivit anchetatorilor, procurorii DIICOT din Caraş- Severin fac, miercuri, 77 de percheziţii în 20 de judeţe, dintre acestea 50 având loc în judeţul Caraş-Severin, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Procurorii, alături de poliţiştii de la Biroul de Combatere a Criminalităţii Organizate, urmăresc o grupare care a prejudiciat statul prin evaziune fiscală cu suma de aproximativ 25 de milioane de lei.

Miercuri, în jurul orei 10.30, procurorii au intrat şi în Secretariatul prefectului Miu Nicolae Ciobanu, acesta fiind unul dintre suspecţii în acest caz.

Potrivit anchetatorilor, Ciobanu ar fi fost implicat, în anul 2010, înainte de a deţine funcţia de prefect, fiind administratorul unei firme private, în acţiunile unei reţele care folosea metoda "Factura", adică introcea în evidenţele contabile facturi fictive pentru micşorarea bazei impozabile, metodă prin care era prejudiciat statul.

Citeşte şi: Percheziţii la ISJ Dâmboviţa şi la o primărie din judeţ, într-un caz de şantaj şi abuz în serviciu

Percheziţii au loc şi la Oficiul Juridic din cadrul Administraţiei Fiscale Caraş-Severin.

Potrivit surselor citate, 20 de firme sunt puse sub învinuire în dosarul de evaziune fiscală, iar 32 de persoane vor fi audiate la DIICOT.

Conform unui comunicat de presă transmis, miercuri, de DIICOT, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Biroul Teritorial Caraş-Severin, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzilor de Combatere a Criminalităţii Organizate şi Serviciilor de Combatere a Criminalităţii Organizate, au făcut percheziţiile în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul societăţilor comerciale, având ca obiect de activitate paza şi protecţia de bunuri şi persoane.

Citeşte şi: Percheziţii la preşedintele Uniunii Camerelor de Comerţ Bilaterale, suspectat de evaziune fiscală

În cauză, există suspiciunea rezonabilă că, începând cu anul 2010, în judeţul Caraş-Severin s-a constituit un grup infracţional organizat specializat în activităţi din sfera criminalităţii economico-financiare şi spălare de bani, în scopul fraudării bugetului consolidat al statului.

În vederea asigurării unei activităţi infracţionale calificate şi organizate, grupul a acţionat pe trei paliere, fiecare membru având un rol prestabilit.

"Primul palier a avut un rol decizional şi de coordonare asigurat de către liderul grupării care a controlat întreaga activitate infracţională, precum şi de persoane apropiate care au avut ca sarcină monitorizarea punerii în aplicare a dispoziţiilor acestuia. Din palierul cu rol de execuţie au făcut parte membri ai grupării care iniţial au fost angajaţi în societate, iar ulterior, din dispoziţia liderului, au avut calitatea de administratori/asociaţi ai unor societăţi, cele mai multe dintre ele de tip «fantomă». De asemenea, din acest palier au făcut parte cei care au aderat ulterior la grupul infracţional, cu diverse roluri în societate (recrutarea de persoane dispuse să înfiinţeze societăţi comerciale fantomă, asigurarea legăturii între membrii grupării, etc)", se arată în comunicat.

Citeşte şi: Percheziţii la Primăria Târgu Mureş într-un dosar de corupţie

Potrivit sursei citate, din palierul de sprijin au făcut parte persoane care, fără a fi implicate direct în activitatea de evaziune fiscală şi spălare de bani, au desfăşurat alte activităţi infracţionale, (persoane din cadrul autorităţilor statului, funcţionari bancari) acceptând să fie înfiinţate societăţi comerciale la adresa acestora sau transferul unor bunuri în scopul ascunderii provenienţei acestora sau a evitării luării unor măsuri procesuale (sechestre).

Liderul grupului a coordonat şi societăţi care au desfăşurat o activitate comercială "la vedere", participând la licitaţii având ca obiect asigurarea pazei unor diferite obiective.

Ulterior, sub diverse modalităţi, această activitate era transferată către societăţile comerciale de tip fantomă care erau utilizate temporar, iar ulterior radiate. O altă latură a activităţii infracţionale consta în transferarea angajaţilor societăţilor "curate" către societăţi "fantomă", în baza unor contracte în care acestea din urmă preluau şi obligaţiile fiscale aferente, fără a încasa însă niciun profit din această activitate comercială aparent legală (închirierea de forţă de muncă).

Prejudiciul estimat cauzat bugetului de stat este de aproximativ 25 de milioane de lei, mai precizează sursa citată.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Serviciul Român de Informaţii.

Acţiunea a fost realizată cu sprijinul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Caraş-Severin, Direcţia Generală Anticorupţie - Serviciul Judeţean Anticorupţie Caraş-Severin, al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Caraş-Severin, al Brigăzii Mobile de Jandarmi Timişoara.