Prejudiciu de aproape 18 milioane de lei adus statului de administratorii unei firme din Constanţa

Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa, Andrei Danci, de 20 de ani, din Năvodari, şi Stănel Ţapu, de 33 de ani, din Lehliu-Gară, judeţul Călăraşi, unul în calitate de administrator, iar celălalt administrator împuternicit la SC DDD American Company SRL cu sediul în municipiul Constanţa, sunt suspectaţi că, în perioada iulie - octombrie 2010, au efectuat mai multe vânzări de produse cerealiere şi prestări servicii către diverse unităţi comerciale din judeţul Constanţa, fără a înregistra în contabilitate veniturile obţinute.

De asemenea, cu ocazia controlului financiar-fiscal s-a constatat că firma respectivă nu funcţionează la sediul social declarat, iar reprezentanţii acesteia se sustrag de la efectuarea verificărilor şi nu au prezentat documentele societăţii în termen de 15 zile de la somaţia organelor de control.

Prejudiciul cauzat bugetului general consolidat al statului a fost estimat în acest caz la suma de de 17.716.328,95 lei.

Andrei Danci şi Stănel Ţapu sunt cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunilor de refuz nejustificat de a prezenta organelor de control documentele şi bunurile societăţii, omisiunea înregistrării veniturilor obţinute şi sustragerea de la efectuarea verificărilor financiar-contabile prin declararea fictivă a sediului social.

Dosarul a fost înaintat Parchetului Tribunalului Contanţa cu propunere de declinare a competenţei în favoarea DNA Constanţa, întrucât prejudiciul depăşeşte echivalentul în lei a un milion de euro.