Prejudiciu de aproape două milioane de lei adus statului de două firme din Constanţa

Potrivit directorului coordonator al GF Constanţa, Radu Cristian, în urma unui control făcut la SC Ragesi Oil Trading SRL, societate care nu funcţionează la sediul social declarat, s-a constatat că aceasta a comercializat, în perioada iunie – iulie 2010, diverse cantităţi de cereale în valoare totală de 4.305.195 de lei.

„Pentru că evidenţa financiar-contabilă a societăţii nu a putut fi verificată, întrucât aceasta nu funcţiona la sediul social declarat, prejudiciul produs bugetului de stat prin neînregistrarea veniturilor obţinute a fost estimat la 1.353.767 de lei”, a precizat Radu Cristian.

De asemenea, în urma unor verificări făcute la SC Malkuth Trading SRL Constanţa, comisarii Gărzii Financiare au stabilit că aceasta a comercializat aproximativ 3.500 de tone de cereale, în valoare de 3.053.033 de lei, către o altă societate.

„Nici această firmă nu funcţionează la sediul social declarat şi nu există astfel posibilitatea verificării evidenţei financiar-contabile. Estimăm că prejudiciul total produs bugetului de stat este în valoare de 488.485 de lei”, a menţionat şeful Gărzii Financiare Constanţa.

În ambele cazuri au fost întocmite sesizări penale care au fost transmise spre soluţionare la Parchetul Judecătoriei Constanţa.