Percheziţii în cinci judeţe şi Bucureşti, vizând infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani

Procurorii DIICOT Craiova, în colaborare cu poliţiştii BCCO, au descins la 28 de adrese din cinci judeţe şi din Bucureşti, fiind căutate 24 de persoane, iar până la ora transmiterii acestei ştiri au fost găsite 23 dintre acestea.

De asemenea, poliţiştii au ridicat din Constanţa membri ai grupului infracţional, care erau în vacanţă.

Membrii grupării au înfiinţat zeci de societăţi comerciale prin intermediul cărora făceau tranzacţii fictive, folosind facturi false, reuşind astfel să creeze un prejudiciu de circa cinci milioane de euro.

Percheziții la o rețea care oferea permise de conducere și cărți de identitate false

09:01, 04 Mart. 2025

Percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Dâmboviţa într-un dosar penal de evaziune fiscală: Procurorii au pus sechestru pe case şi autovehicule

11:49, 14 Feb. 2025

Reţeaua era monitorizată de DIICOT şi de SRI de mai bine de şase luni.

În urma percheziţiilor, în locuinţele suspecţilor au fost găsite ştampile şi facturi false, care vor fi ridicate şi duse la Poliţie.

Cele 23 de persoane ridicate vor fi duse la sediul DIICOT Mehedinţi pentru audieri, acestea fiind acuzate de evaziune fiscală, constituirea unui grup infracţional organizat şi spălare de bani.