Procesul lui Locic şi al fraţilor Creştin începe în 21 octombrie, la Curtea de Apel Bucureşti

Cei 56 de inculpaţi au fost trimişi în judecată de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) - Structura Centrală, urmare a destructurării unui grup infracţional organizat, constituit pe raza Capitalei, specializat în săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi spălare de bani.

Potrivit anchetatorilor, din cercetările efectuate "se conturează suspiciunea rezonabilă că inculpaţii au realizat beneficii financiare substanţiale prin săvârşirea de fraude bancare, respectiv prin obţinerea în mod ilegal de credite de la o unitate bancară, pentru un număr de 33 de societăţi comerciale controlate de către membrii grupului infracţional organizat".

În acest dosar, sunt suspectaţi că au sprijinit activitatea infracţională "şase directori executivi şi directori comerciali ai unităţii bancare, prin coordonarea procedurii de selecţie a firmelor, avizare pentru risc şi de aprobare a creditelor, deşi documentaţiile firmelor nu întruneau cerinţele legale, dar şi 12 funcţionari bancari, dintre care opt consilieri de clientelă şi patru directori de agenţii din cadrul unităţii bancare, în cursul gestionării dosarelor de creditare", a mai precizat DIICOT.

Membrii grupării, precizează anchetatorii, au beneficiat şi de sprijinul a doi evaluatori autorizaţi, suspectaţi că au întocmit rapoarte de evaluare pentru bunuri imobile la sume depăşind valoarea reală, în vederea ipotecării bunurilor cu ocazia încheierii contractelor de creditare.

Contractele de garanţie ipotecară cu privire la aceste bunuri imobile erau încheiate şi autentificate de către trei notari publici, suspectaţi că supraevaluau bunurile, raportat la valoarea de piaţă şi la valoarea înscrisă anterior în contracte de vânzare-cumpărare încheiate cu privire la aceleaşi bunuri, actele astfel încheiate fiind utilizate ulterior de către membrii grupării în vederea obţinerii în mod ilegal a creditelor bancare, a mai arătat DIICOT.

Astfel, vor fi judecaţi oamenii de afaceri Marius Locic, pentru aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată şi spălare de bani în formă continuată, Vasile Creştin, pentru iniţiere/constituire a unui grup infracţional organizat, infracţiunea de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată, complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, uz de fals în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată, şi fratele acestuia, Ioan Creştin, pentru aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată, fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată.

Directorul executiv de grup al BRD Unirea Grup, Adrian Martiş, a fost deferit justiţiei pentru iniţiere/constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la infracţiunea de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată, abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formă calificată şi continuată şi complicitate la infracţiunea de spălare de bani în formă continuată, iar directorul comercial de la BRD Grup Dorobanţi, Andrei Mihail Nanu, pentru aderare/sprijinire a unui grup infracţional organizat, complicitate la infracţiunea de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată, abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formă calificată şi continuată şi complicitate la infracţiunea de spălare de bani în formă continuată.

În acelaşi dosar vor fi judecaţi consilierul de clientelă Claudia Maria Peter, pentru aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, complicitate la infracţiunea de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată, abuz în serviciu în formă calificată şi continuată şi complicitate la infracţiunea de spălare de bani în formă continuată, Dana Băjescu, director executiv al BRD Grup Dorobanţi şi membru CLICOM, pentru sprijnire a unui grup infracţional organizat, abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formă calificată şi continuată, complicitate la infracţiunea de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată, şi Maria Bianca Gherman, director comercial al BRD Grup Unirea şi membru CLICOM, pentru aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formă calificată şi continuată, complicitate la infracţiunea de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată.

De asemenea, procurorii DIICOT i-au trimis în judecată pe Lucian Cojocaru, director comercial BRD - Group Societe Generale, pentru complicitate la infracţiunea de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formă calificată, Vlad Daniel, director la BRD - Grup Dorobanţi, Agenţia Ştefan cel Mare, pentru complicitate la infracţiunea de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formă calificată, şi Gabriel Mircea Tomulescu, consilier clientelă la BRD - Agenţia Ştefan cel Mare, pentru complicitate la infracţiunea de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formă calificată.

În aceeaşi cauză, au fost deferiţi justiţiei Cornelia Dumitrache, director BRD - Grup Dorobanţi, Sucursala Triumf, pentru sprijinire a unui grup infracţional organizat, abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formă calificată şi continuată, complicitate la infracţiunea de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată, Oana Mădălina Ţigănescu, consilier clientelă la BRD - Grup Unirea, sucursala Decebal, pentru sprijinire a unui grup infracţional organizat, abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formă calificată şi continuată, complicitate la infracţiunea de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată, şi Dan Radu Drăghiciu, consilier clientelă BRD - Grup Dorobanţi, sucursala Triumf, pentru sprijinire a unui grup infracţional organizat, abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formă calificată şi continuată, complicitate la infracţiunea de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată.

Procurorii i-au trimis în judecată şi pe Marius Mazilescu director la BRD Grup Dorobanţi - Sucursala Dorobanţi, pentru înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formă calificată, Alexandru Ionuţ Gobeajă, consilier clientelă la BRD - Grup Dorobanţi, Agenţia Griviţa, pentru sprijinire a unui grup infracţional organizat, abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formă calificată şi continuată, complicitate la infracţiunea de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată, şi Cosmin Dinu, consilier de clientelă la BRD - Grup Dorobanţi, pentru complicitate la infracţiunea de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formă calificată.

Tot în dosarul fraudelor bancare de peste 81 milioane de euro vor fi judecaţi evaluatorul Diana Mihaela Gireadă, pentru aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, complicitate la infracţiunea de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată, fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, şi notarii Camilia Damiela Pop, pentru aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat şi complicitate la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată, şi Janina Raţiu, pentru aderare şi sprijinire a unui grup infracţionale organizat şi complicitate la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată.

Ceilalţi inculpaţi din dosar sunt Irinel Constantin Militaru, Sava Tipa, apropiat al fraţilor Creştin, Andrei Suditu, Elena Blaga, Orlando Ionuţ Ghiorghe, evaluator, Livia Bobu, Jenica Vrânceanu Barbu, Ioan Repede, Alexandru Ploscaru, Liliana Liuba Alexandrescu, Niculae Sandu, Daniel Sandu (arestat în altă cauză), Cătălin Mihăiţă Ruşitoru, Elena Lavinia Roată, Alexandru Radu Rusu, Claudiu Marius Popovici, Mihai Vasile Tat (arestat în altă cauză), Ioan Cardoş, Robert Ionuţ Stan, Gheorghe Dulman, Roxana Osman, Marilena Câmpeanu, Mihai Prodan, Alexandru Georgian Misirliu, Adela Mihaela Brodner, Puiu Răcaru, Răzvan Capră, Vlad Petre Oprişan, Daniel Capră, Nicolae Capră, Daniela Violeta Boţocan, Radu Tănase, Gheorghe Stoica, Maria Ion, Alexandru Vasile şi Teodor Viorel Dumitru.

În acest dosar, anchetatorii au făcut, în 13 decembrie 2012, aproape 50 de percheziţii în Bucureşti şi trei judeţe. Mai multe persoane vizate în anchetă au fost arestate preventiv şi, ulterior, puse în libertate, prin decizii ale instanţei.