Procurorii DIICOT fac percheziţii la sediile Carpatica Asig

Procurorii DIICOT fac miercuri 13 percheziţii la Sibiu şi Bucureşti la sediile Carpatica Asig într-un dosar de delapidare şi spălare de bani, au declarat pentru MEDIAFAX surse judiciare.

Urmărește

4733 afișări

Imaginea articolului Procurorii DIICOT fac percheziţii la sediile Carpatica Asig

Procurorii DIICOT fac percheziţii la sediile Carpatica S.A – surse (Imagine: Alexandru Solomon/ Mediafax Foto)

"La sfârşitul anului 2014 – începutul anului 2015, întrucât societatea Carpatica Asig avea o situaţie financiară precară, şi nu mai îndeplinea condiţiile de solvabilitate, în sensul că valoarea marjei de solvabilitate disponibile scăzuse sub valoarea marjei de solvabilitate minime determinate în conformitate cu reglementările legale în vigoare în materia asigurărilor, numiţii Carabulea Oprea, Micu Daniel, Crideanu Georgeta, Popa Ana şi Toncescu Angela au constituit un grup infracţional organizat in scopul săvârşirii unor infracţiuni prin care se urmarea protejarea intereselor financiare ale Carpatica Asig şi evitarea suspendării autorizaţiei de funcţionare de pe piaţa asigurărilor din România", au precizat surse judiciare pentru MEDIAFAX.

Procurorii susţin că au indicii că cei care aveau funcţii de cnducere în cadrul companiei ar fi tergiversat înregistrarea rezultatelor inventarierii, "în scopul eludării normelor ASF privind reglementarea pieţei asigurărilor din România", au mai spus sursele citate.

Astfel, "aceştia, profitând de funcţiile deţinute au efectuat demersuri de natură sa tergiverseze si să influenţeze rezultatele unor controale dispuse de Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F) fata de societatea de asigurări deţinuta şi controlata indirect de Carabulea Ilie, astfel încât sa nu reiasă deficiente grave, împiedicând în mod repetat înregistrarea rezultatului inventarierii rezervei de daună", au adăugat sursele citate.

ULTIMELE ȘTIRI

Vezi mai multe articole din categoria social

De asemenea, procurorii susţin că nereguli ar fi fost identificate şi la nivelul departamentului IT, fiind făcute demersuri pentru a schimba situaţia financiară a societăţii prin modificarea sumelor care reprezentau rezerva de daună.

Potrivit surselor, procurorii fac percheziţii şi la domiciliile oamenilor de afaceri Ilie Carabulea şi Oprea Carabulea.

27 de persoane urmează să fie audiate la sediul DIICOT Sibiu.

Citeşte şi: Nextebank preia 20% din titlurile Băncii Comerciale Carpatica şi ar urma să devină acţionar majoritar

Citeşte şi: ASF va aplica măsurile de rezoluţie la Carpatica Asig şi a desemnat FGA ca administrator temporar

Citește pe www.zf.ro: Ce mai face George Soros la 94 de ani, „inamicul public" numărul 1 din România. Cine este Alexander Soros, urmașul lui, care a fost decorat de fostul președinte american Joe Biden în locul tatălui său. Scott Bessent, mâna dreaptă a lui Soros, alături de care a prăbușit lira sterlină, e acum ministru de Finanțe în SUA

Citește și: Nextebank preia 20% din titlurile Băncii Comerciale Carpatica şi ar urma să devină acţionar majoritar

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.