- Home
- Social
- (03.02.2021, 19:16)
- Mihaela Ionita
Românii şi-au creat o imagine negativă în Mexic. O grupare infracţională a furat milioane de euro chiar din bancomatele din Cancun
- Mai mulţi turişti români au fost blocaţi în Aeroportul din Cancun, fără a li se spune motivul.
- În 2020, o grupare infracţională condusă de români a fost descoperită că ar fi furat milioane de euro din bancomatele din Cancun.
- Instituţia responsabilă de investigarea cazurilor de spălare a banilor din Mexic a reuşit să afle că membrii bandei au transferat bani în conturile bancare ale rudelor, prietenilor şi companiilor, care ar fi folosit aceşti bani pentru a achiziţiona imobile în Mexic şi în străinătate.
Urmărește
3363 afișări
Românii şi-au creat o imagine negativă în Mexic. O grupare infracţională a furat milioane de euro chiar din bancomatele din Cancun
La cererea Biroului Federal de Investigaţii al Statelor Unite (FBI), Unitatea de Informaţii Financiare (UIF) din Mexic investighează presupuse operaţiuni de spălare a banilor ale unei trupe din România implicate în jafurile bancomatelor din Cancun şi alte destinaţii turistice din ţara mexicană.
Într-o scrisoare trimisă pe 10 februarie 2020, FBI a solicitat colaborarea FIU în urmărirea proprietăţilor şi tranzacţiilor efectuate de Florian Tudor, presupusul lider al bandei, şi de partenerii săi Adrian Constantin Tiugan şi Adrian Ninel Enachescu.
UIF are indicaţii că acesta este mecanismul de spălare a banilor retraşi ilegal de la bancomate.
ULTIMELE ȘTIRI
-
Cei trei suspecți arestați de poliția olandeză în cazul furtului Tezaurului Dacic vor fi reținuți pentru încă 2 săptămâni
-
A început războiul tarifelor. Administraţia Trump a lansat chiar acum tarife împotriva Chinei, Mexicului şi Canadei. Ottawa anunţă că va răspunde imediat cu o serie de contramăsuri
-
Cât dăm la apărare: MApN are zeci de contracte de achiziţie în derulare sau pregătire. Armata primeşte în 2025 un buget de 42,8 miliarde lei (8,5 miliarde euro), la care se adaugă credite de angajament, putând ajunge la 5,6% din PIB
-
David Popovici a cerut ordin de protecţie după ce un vecin a vrut să-i dea foc la maşina de 150.000 de euro
FBI l-a investigat pe Tudor, ca urmare a plângerilor depuse de cetăţenii americani pentru jaful de la bancomate, când şi-au petrecut vacanţele în Mexic.
În schema pe care FIU, condusă de Santiago Nieto, a organizat-o în jurul operaţiunilor acestei bande criminale, apar tranzacţii în care sunt implicate cel puţin opt companii ale căror sedii sunt în Mexic şi încă una în România.
În centrul acestei anchete FIU se află compania Top Life Servicios SA, creată în decembrie 2013 de Adrian Constantin Tiugan, un delincvent din România care avea mandate de arestare internaţionale pentru participarea la un sistem de jaf de bancomate în Italia.
Potrivit El Universal, banda ar fi ajuns să controleze 100 de bancomate cu dispozitive speciale care copiau datele de pe carduri.
Organizaţia criminală, cu ramificaţii pe trei continente, a furat între 2014 şi 2019 milioane de dolari de la bancomate aflate în principalele destinaţii turistice din Mexic, dar şi în Indonezia, India, Barbados, Grenada, Paraguay, Brazilia, Japonia, Coreea de Sud şi Taiwan.
Mai mulţi turişti români au fost reţinuţi în Mexic în ultimele zile, fără a primi explicaţii despre această iniţiativă. Au fost identificate alerte la verificarea documentelor de călătorie ale persoanelor reţinute, conform datelor MAE.
Pentru cele mai importante ştiri ale zilei, transmise în timp real şi prezentate echidistant, daţi LIKE paginii noastre de Facebook!
Urmărește Mediafax pe Instagram ca să vezi imagini spectaculoase și povești din toată lumea!
Citește pe alephnews.ro: La cinci ani după ce au spus „la revedere” UE, britanicii regretă amarnic Brexitul
Citește pe www.zf.ro: Presa olandeză: Poliţia crede că a identificat hoţii tezaurului dacic, precum şi locaţia unde s-ar afla. ”Este vorba de cel puţin trei autori”
Citește pe www.zf.ro: Se naşte un nou pol imobiliar în Bucureşti. Preţurile apartamentelor din această zonă au explodat cu 30% în doar doi ani VIDEO
Citește și: MAE a emis o atenţionare de călătorie pentru români: Amânaţi sau evitaţi călătoriile în Mexic
Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.
Presa olandeză: Poliţia crede că a identificat hoţii tezaurului dacic, precum şi locaţia unde s-ar afla. ”Este vorba de cel puţin trei autori”
Cine este tânăra care a preluat conducerea afacerii de sute de milioane fondată de părinţi? Businessul include şi o reţea de 80 de magazine
Oficial Direcţia Informaţii Militare: este un grad de probabilitate scăzut pentru o confruntare Rusia – NATO
Monalisa, o femeie de afaceri de 35 de ani, a murit subit în timpul unei proceduri estetice 😲
CANCAN.RO
Milionarul Bryan Johnson nu-și mai injectează „sângele FIULUI său”, după ce a descoperit un alt tratament: „Cine dorește punga mea cu plasmă?”
GANDUL.RO
Ministrul Justiţiei: La sfârşitul lunii martie cred că SIIJ poate fi desfiinţată. "Această Secţie şi-a ratat rolul pe care l-ar fi putut avea"
ULTIMA ORǍ
vezi mai multe