Şapte angajaţi ai unei firme din Craiova, acuzaţi de evaziune fiscală de 1,8 milioane de lei

Poliţiştii Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Craiova au finalizat cercetările în acest dosar, formulând propunere de trimitere în judecată faţă de Gheorghe M., pentru delapidare, abuz în serviciu în formă calificată şi evaziune fiscală, Valentina G., pentru fals intelectual şi complicitate la delapidare, abuz în serviciu în formă calificată şi evaziune fiscală, Alin N., Marian S. şi Gabriel A., pentru neglijenţă în serviciu, Dumitru R., pentru neglijenţă în serviciu şi Dumitru M., pentru complicitate la delapidare, se arată într-un comunicat de presă de vineri al Poliţiei Române.

În urma investigaţiilor, anchetatorii au stabilit că, în perioada 2007-2008, Gheorghe M., în calitate de contabil şef la o firmă din Craiova, având ca domeniu de activitate electrificarea, în complicitate cu Valentina G., contabil, au făcut aprovizionări de materiale în numele societăţii, de la mai multe firme, fără ca marfa să fie adusă în unitate, recepţionată şi dată în consum, prejudiciind unitatea cu suma de peste 1,5 milioane de lei şi bugetul de stat cu aproape 300.000 de lei.

De asemenea, Marian S. şi Alin N., în calitate de şefi ai firmei din Craiova, sunt acuzaţi că au semnat ordinele de plată cu care Gheorghe M. a achitat facturi pentru materiale pe care şi le-a însuşit.

Totodată, Gabriel A., în calitate de şef birou financiar-contabilitate, nu a verificat evidenţele contabile (jurnale TVA, balanţe, situaţii centralizatoare) în care Valentina G., fără a-l informa, a înregistrat documente contabile fictive, referitoare la aprovizionări de materiale, obiecte de inventar, care au rămas la Gheorghe M.

Continuând cercetările, poliţiştii au constatat că Dumitru M., fratele lui Gheorghe M., şi-a reparat maşina personală, costurile fiind în valoare de aproape 4.500 de lei, bani achitaţi din contul firmei respective.

De asemenea, Dumitru R., şeful punctului de lucru din Râmnicu Vâlcea al firmei, a acceptat două facturi emise de o societate comercială şi le-a trimis la sucursala din Craiova, prin semnătura sa certificând recepţionarea mărfii deşi, în realitate, aceasta nu a fost adusă în unitate.