Şapte percheziţii în Capitală la bărbaţi bănuiţi de evaziune fiscală. Prejudiciu de 859.000 de lei

Potrivit Poliţiei Capitalei, poliţiştii fac şapte percheziţii domiciliare, în municipiul Bucureşti şi judeţele Dâmboviţa şi Giurgiu, şi pun în aplicare 16 de mandate de aducere, într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. Persoanele vizate urmează a fi conduse la audieri.

Din datele şi probele administrate în cauză a rezultat presupunerea rezonabilă că, în perioada 2020 - 2021, doi bărbaţi, în vârstă de 33, respectiv 44 de ani, reprezentanţi ai unei societăţi comerciale, având ca obiect de activitate construcţii civile, s-ar fi sustras de la plata taxelor şi impozitelor, evidenţiind contabil şi declarând organelor fiscale achiziţii fictive de servicii, efectuate în baza unor facturi emise în numele a 17 societăţi, în valoare de 5.300.000 de lei.

Astfel, faţă de cei doi bărbaţi a fost dispusă efectuarea în continuare a urmăririi penale pentru săvârşirea infracţiuniii de evaziune fiscală, în formă continuată, fiecare fiind cercetat pentru 580 de acte materiale.

Din cercetări, s-a stabilit că prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului este estimat la 859.000 de lei.

În timpul percheziţiilor de marţi au fost identificate şi ridicate mai multe documente relevante în cauză.

Cercetările sunt continuate de către poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Sector 1, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată.