Sibiu: Încasări de peste un milion de euro, justificate ca împrumut, verificate de procurori

Încasări de peste un milion de euro de la persoane fizice şi juridice, justificate ca „împrumut”, sunt verificate de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, cercetările fiind deschise pentru fapte.

Urmărește

3095 afișări

Prim-procurorul adjunct al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, Mihaela Ruginosu, spune că, marţi, după obţinerea autorizărilor de la judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Sibiu, au fost făcute percheziţii la patru locaţii din municipiul Sibiu şi comuna Bârghiş, pentru infracţiuni de spălare de bani şi evaziune fiscală.

Anchetatorii desfăşoară urmărirea penală „in rem” (pentru fapte).

„În perioada 2017-2019 autorii au încasat în conturile persoanale suma totală de 1.021.200 euro de la persoane fizice şi juridice nerezidente, cu justificarea „împrumut”, existând suspiciunea că aceste sume provin din activităţi ilicite, posibil din comiterea infracţiunii de evaziune fiscală”, spune Ruginosu.

ULTIMELE ȘTIRI

Vezi mai multe articole din categoria social

Procurorul de caz va aprecia ulterior oportunitatea instituirii unor măsuri asigurătorii.

Cercetările au fost efectuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu împreună cu lucrătorii de poliţie din cadrul Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sibiu - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice.

Citește pe alephnews.ro: BREAKING NEWS: Ciolacu demisionează de la conducerea PSD după rezultatele alegerilor prezidențiale din primul tur. „Cine e vinovat?” – „Eu!”

Citește pe www.zf.ro: Cine este Cristela Georgescu, soţia lui Călin Georgescu, cel care a provocat un tsunami fără precedent în lumea electorală. Ea este fost bancher la Citibank, o bancă globală, iar acum oferă cursuri de nutriţie

Pentru cele mai importante ştiri ale zilei, transmise în timp real şi prezentate echidistant, daţi LIKE paginii noastre de Facebook!

Urmărește Mediafax pe Instagram ca să vezi imagini spectaculoase și povești din toată lumea!

Taguri:: imprumut,; incasari,; procuror,; sibiu,; verificari,; tribunal,; parchet,; cercetari

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.