Percheziţii la trei case de schimb valutar din Capitală, într-un dosar de evaziune fiscală

„Poliţiştii bucureşteni specializaţi în investigarea fraudelor, cu spijinul luptătorilor din cadrul structurii de intervenţie rapidă a Poliţiei Capitalei, desfăşoară o acţiune de verificare şi control la punctele de lucru a trei societăţi comerciale, în scopul combaterii evaziunii fiscale şi a spălării de bani”, se arată într-un comunicat emis de Poliţia Capitalei.

Potrivit sursei citate, acţiunea beneficiază de sprijinul Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă (DIPI) şi a fost demarată ca urmare a unor informaţii referitoare la faptul că reprezentanţii caselor de schimb ar fi efectuat tranzacţii valutare fără să le înregistreze în evidenţele contabile.

Prejudiciul estimat a fi adus bugetului de stat depăşeşte suma de 300.000 de euro.

Percheziții în Capitală într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 1,9 milioane de lei

Percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Dâmboviţa într-un dosar penal de evaziune fiscală: Procurorii au pus sechestru pe case şi autovehicule