Bulgar, judecat la Bucureşti pentru o fraudă de peste 2 milioane de euro

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul teritorial Bucureşti – Biroul teritorial Slobozia au dispus trimiterea în judecată a lui Nenov Petar Zdravkov, cetăţean bulgar, administrator de fapt al SC SERVOBALKAN COM SRL, pentru evaziune fiscală,în formă continuată.

Potrivit rechzitoriului DNA, în perioada decembrie 2003 – iunie 2004, inculpatul Nenov Petar Zdravkov, în calitate de administrator de fapt al SC SERVOBALKAN COM SRL (societate ce are ca obiect de activitate intermedierea în comerţ), a comercializat mărfuri la o valoare de 33 de ori mai mare decât preţul de cumpărare şi nu a evidenţiat în contabilitatea societăţii aceste operaţiuni comerciale efectuate şi veniturile realizate.

Negrescu anunță o creștere de peste 50 de milioane de euro pentru agricultură și dezvoltare rurală

ANAF. Nereguli la o firmă de ride-sharing din București. Peste 5 milioane de lei nedeclarați

Prin această omisiune, inculpat a prejudiciat bugetul consolidat al statului cu suma de 8.372.940 lei (echivalentul a 2.093.235 euro) reprezentând taxele şi impozitele datorate bugetului de stat.

Nu au fost luate măsuri asigurătorii în vederea recuperării acestei pagube, întrucât nu au fost identificate bunuri în proprietatea inculpatului.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Bucureşti.