Administrator de firmă din Sibiu, arestat pentru evaziune fiscală de aproape două milioane de lei

Bărbatul, în vârstă de 26 de ani, din judeţul Vâlcea, a fost reţinut, iar marţi a primit mandat de arestare preventivă la Tribunalul Sibiu, se arată într-un comunicat de presă de miercuri al Poliţiei Române.

Administratorul B.M., având o firmă în Sibiu, ar fi cumpărat produse petroliere din Bulgaria, în perioada 2007-2008, pe care le-a vândut ulterior pe piaţa din România, fără să înregistreze câştigurile în evidenţele contabile. Astfel, el a evitat plata unor taxe şi impozite în valoare de peste 680.000 de lei.

Firmă de ride-sharing, prejudiciu de 3,8 milioane de lei din ore lucrate nedeclarate

Brăila: Percheziții într-un caz de evaziune fiscală de 1,2 milioane lei

Totodată, anchetatorii au stabilit un TVA suplimentar de peste un milion de lei în sarcina firmei, societatea având drept de deducere a TVA-ului aferent achiziţiilor intracomunitare, pentru că nu îndeplinea condiţiile legale.

Prejudiciul stabilit în cadrul dosarului penal este în valoare de 1,9 milioane de lei.

Administratorul vâlcean a fost închis în Centrul de Reţinere şi Arest Preventiv Sibiu, ceilalţi doi suspecţi fiind cercetaţi în stare de libertate.