Ilfov: Percheziţii la patroni de firme suspectaţi de spălare de bani. Prejudiciul – 30 milioane euro

Potrivit unor surse judiciare, percheziţiile sunt derulate de Serviciul de Ivestigare a Fraudelor Ilfov, la mai multe firme care făceau tranzacţii cu fier vechi, patronii acestora fiind suspectaţi de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Conform surselor citate, tranzacţiile derulate fără a fi înregistrate în contabilitate şi fără plata taxelor către stat au fost făcute în perioada 2008-2011.

În acest dosar sunt vizaţi 14 administratori de firme, iar prejudiciul se ridică la aproximativ 30 de milioane de euro.

DNA a declanşat cele mai ample percheziţii din ultimii ani în Portul Constanţa. Şpăgi de milioane de euro / Firme care au gestionat proiectul de extindere a plajelor pe litoralul românesc, sub „lupa” DNA

Tone de carne confiscate. 40 de percheziţii făcute în ţară într-un mare dosar

Toţi cei 14 au fost găsiţi la adresele unde au avut loc percheziţiile, ei urmând să fie duşi, pentru audieri, la sediul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Ilfov.