Trei persoane, reţinute de DIICOT Mehedinţi pentru fraude cu autoturisme second - hand din UE

Procurorii din cadrul DIICOT – Biroul Teritorial Mehedinţi i-au reţinut pentru 24 de ore pe Laurenţiu Encuţescu, Ilie Doru Ciută şi Claudiu Dumitru Dop, pentru constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală, fals şi uz de fals, informează, vineri, DIICOT.

Anchetatorii au stabilit că cei trei bărbaţi, împreună cu alte patru persoane, au constituit un grup infracţional organizat în scopul obţinerii ilegal de beneficii financiare referitoare la efectuarea de achiziţii intracomunitare.

Prin intermediul unei societăţi comerciale din Drobeta - Turnu Severin, administrată de către Ilie Doru Ciută, membrii grupării au achiziţionat peste 130 de autoturisme second-hand, de la diverse societăţi comerciale din state membre ale Uniunii Europene, fără achitarea TVA-ului intracomunitar. După achiziţie, suspecţii distrugeau documentele originale de achiziţie, înlocuindu-le cu înscrisuri sub semnătură privată false, în care, la rubrica preţ, înscriau o sumă mult mai mare decât cea plătită în mod real pentru autoturismele achiziţionate.

Documentele nu erau înregistrate în contabilitatea societăţii comerciale, cu consecinţa eludării plăţii TVA şi impozitului pe profit.

Prejudiciul cauzat prin eludarea plăţii taxelor şi impozitelor aferente bugetului de stat este de aproximativ 2.000.000 de lei.