Trei persoane, reţinute după percheziţiile care au vizat firma de salubrizare Urban

Sursele citate au precizat, pentru MEDIAFAX, că, în urma audierilor, au fost reţinuţi Teodor Florescu şi soţii Eleonor şi Sena Marica, iar alte patru persoane, între care Ion Bălăceanu, sunt cercetate sub control judiciar.

Cei trei vor fi prezentaţi, miercuri, cu propunere de arestare preventivă, în faţa magistraţilor Tribunalului Bucureşti.

În acelaşi timp, pentru recuperarea prejudiciului, anchetatorii urmează să instituie sechestru asigurator.

Dosarul Nordis: 11 persoane reţinute. Procurorii au ridicat peste 50 de laptopuri, telefoane şi bani

Dosarul Nordis: Laura Vicol, Vladimir Ciorbă şi Ioana Băsescu, la audieri la sediul DIICOT

Poliţiştii au făcut, marţi, 18 percheziţii în Bucureşti, Ilfov, Vâlcea şi Suceava, la societatea de salubrizare Urban şi la mai multe persoane suspectate de evaziune fiscală de aproximativ 23 de milioane de euro, în care au fost implicate 20 de firme, care ar fi evidenţiat operaţiuni comerciale fictive.

Potrivit Poliţiei Române, anchetatorii au stabilit că în circuitul infracţional a fost implicată o companie care desfăşoară activităţi de prestări de servicii în domeniul salubrizării şi care s-ar fi sustras de la plata taxelor şi impozitelor către bugetul de stat, prin evidenţierea unor operaţiuni comerciale fictive, directe sau interpuse cu alte 20 de societăţi comerciale.

„În acest mod, în perioada 2008-2012, societatea comercială ar fi desfăşurat activităţi comerciale în valoare de 90.000.000 de euro, prejudiciind bugetul consolidat al statului cu aproximativ 23.000.000 de euro”, a precizat sursa citată.

La percheziţiile desfăşurate sub coordonarea Parchetului Curţii de Apel Bucureşti au participat şi luptători SIAS şi specialişti criminalişti. Acţiunea a fost sprijinită de Direcţia Operaţiuni Speciale din Poliţia Română.

Citeşte şi: Percheziţii la firma de salubrizare Urban şi la persoane suspectate de evaziune de 23 milioane euro