Treizeci de persoane, între care şi Genică Boerică, trimise în judecată pentru înşelăciune

Procurorii anticorupţie au dispus trimiterea în judecată a lui Sorinel Brânză, Dora Oglindă, Gabriel Mohanu, arestaţi preventiv în alt dosar, precum şi a lui Cătălin Alaciu şi Valentin Mitroi, pentru iniţiere şi constituire a unui grup infracţional organizat în scopul comiterii infracţiunii de înşelăciune şi obţinerii directe de beneficii financiare şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, se arată într-un comunicat de luni al Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA).

De asemenea, Grigore Băroiu, Valentin Nedelcu şi Alexandru Crişan vor fi judecaţi pentru aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat în scopul comiterii infracţiunii de înşelăciune şi obţinerii directe de beneficii financiare, precum şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave.

În acelaşi dosar sunt acuzaţi de complicitate la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave Genică Boerică, Ioniţă Troacă - reprezentanţi ai Medeira Construct, Mihai Anghel - reprezentant al United Bunkerers, Sergiu-Dan Codori - reprezentant legal al CSD Construct, Dănuţ Feraru şi Ion Răducan - reprezentanţi ai Data Base Consulting, Gavril Iuhas - reprezentant al King Star Turism, Ioan Chiş şi Paul-Traian Lăpuşte - reprezentanţi ai Completului Instalaţii Montaj Proiect Baia Mare, Ionela Ţale - reprezentant al Inter Vest Consulting, Mihaela Vesfrid - reprezentant legal al Emveco Impex, Irina Blag - reprezentant legal al Posto Construct şi Radan Transferr, Ionel-Dorel Drăgan şi Gabriel-Titus Drăgan - reprezentanţi ai Quality Expert, Marian Dragotă - reprezentant al Emanuela Agroindustrial, Vasile-Călin Stana - reprezentant al Giadana Trading, Dan Ionescu - reprezentant al President Group, Iordan Ilie - reprezentant al Ultron Galaţi.

Procurorii DNA i-au deferit justiţiei şi pe Mihai Stan, George Adrian Colibaşu şi Sorin Gurea - reprezentanţi ai Ramakan Impex, Casanova Grup, Wild Rose Metal, precum şi pe Mihai Petre, pentru iniţiere şi constituire a unui grup infracţional organizat în scopul comiterii infracţiunii de înşelăciune şi obţinerii directe de beneficii financiare şi complicitate la infracţiunea de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată.

Totodată, societatea Rat Company Baia Mare, persoană juridică, va fi judecată pentru înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată.

Potrivit procurorilor, în februarie 2007, Sorinel Brînză, Dora Oglindă, Gabriel Mohanu şi Cătălin Vasile Alaciu au preluat controlul asupra Rat Company Baia Mare, firmă ce avea ca principal obiect de activitate "activităţile de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente pentru construcţii".

Ulterior acestei operaţiuni, cei patru, alături de Valentin Cristian Mitroi, au constituit un grup infracţional organizat "ce a avut ca scop inducerea în eroare a unui număr de opt societăţi de leasing cu privire la existenţa bunurilor ce urmau a fi livrate, prin crearea aparenţei existenţei utilajelor".

"Concret, în perioada februarie - septembrie 2008, activitatea Rat Company Baia Mare a fost aparenta vânzare de utilaje industriale - concasoare, excavatoare, buldo-excavatoare - către diverse societăţi comerciale, prin obţinerea unor finanţări de tip leasing de la societăţile de specialitate înşelate. Cumpărătorii unor astfel de bunuri erau societăţi comerciale private reprezentate de inculpaţii: Boerică Genică, Troacă Ioniţă, Mihai Stan, Colibăşanu George-Adrian, Gurea Sorin, Petre Mihai, Anghel Mihai, Codori Sergiu-Dan, Feraru Dănuţ, Răducan Ion, Iuhas Gavril, Chiş Ioan, Lăpuşte Paul-Traian, Ţale Ionela, Vesfrid Mihaela, Blag Irina, Drăgan Ionel-Dorel, Drăgan Gabriel-Titus, Dragotă Marian, Stana Vasile-Călin, Ionescu Dan şi Ilie Iordan", se mai arată în comunicatul DNA.

Aceste firme achitau mărfurile prin contracte de leasing încheiate cu firmele de profil, fiind vândute în mod fictiv un număr de 60 de utilaje prin 45 operaţiuni de tranzacţionare, potrivit anchetatorilor.

În realitate, reprezentanţii legali ai firmelor "beneficiare" acţionau în înţelegere cu persoane cercetate, societăţile finanţatoare fiind induse în eroare cu privire la existenţa bunurilor achiziţionate.

Reprezentanţilor firmelor de leasing le era prezentat acelaşi utilaj de mai multe ori, într-un cadru tip "show-room", fiind înlocuite doar plăcuţele cu datele de identificare ale bunului. La realizarea acestor "prezentări" ar fi contribuit inculpaţii Băroiu, Nedelcu şi Crişan, potrivit DNA.

"În această modalitate, inculpaţii au creat în dauna firmelor de leasing un prejudiciu total în sumă de 9.830.065 euro. În vederea recuperării acestei pagube, au fost indisponibilizate mai multe sume de bani aparţinând inculpaţilor Brînză Sorinel, Oglindă Dora şi persoanei juridice Rat Company Baia Mare", precizează sursa citată.

La instrumentarea acestui dosar, procurorii anticorupţie au colaborat cu ofiţeri din cadrul MAI - Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă şi Serviciul de Intervenţii şi Acţiuni Speciale, cât şi cu reprezentanţi ai ANAF - Garda Financiară.

Sorinel Brînză, Dora Oglindă, Gabriel Mohanu şi Cătălin Vasile Alaciu au mai fost trimişi în judecată, în anul 2008, pentru acelaşi tip de fapte.

Dosarul a fost trimis Tribunalului Bucureşti.

La aceeaşi instanţă, omul de afaceri Genică Boerică este judecat într-un alt dosar, iar o altă cauză în care este trimis în judecată se află pe rolul Tribunalul Dolj. Boerică a stat arestat din 3 octombrie 2004 până în 25 august 2006, când instanţa l-a eliberat din motive medicale, el având interdicţie de a părăsi ţara.