Tribunalul Dolj a respins solicitarea de a emite un nou mandat de arestare pentru Bercea Mondial

Preşedintele Tribunalului Dolj, judecător Carmen Mititelu, a declarat vineri seară că instanţa a dispus respingerea propunerii de emitere a mandatului de arestare preventivă pe numele lui Sandu Anghel.

Bercea Mondial a fost adus la Tribunalul Dolj, vineri, în jurul orei 16.00, el cerând recuzarea completului de judecată. Cererea acestuia a fost însă respinsă de Tribunalul Dolj, astfel că judecarea cererii procurorilor de la Parchetul Curţii de Apel Craiova de emitere a mandatului de arestare într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani a început în jurul orei 19.00.

După aproximativ o oră şi un sfert completul Tribunalului Dolj a respins cererea, motivarea urmând să fie făcută publică luni.

Procurori ai Parchetului Curţii de Apel Craiova au înaintat, vineri, instanţei propunerea de arestare preventivă a lui Sandu Anghel, cunoscut drept Bercea Mondial, pentru evaziune fiscală, spălare de bani în formă continuată şi înşelăciune săvârşită prin mijloace frauduloase, deşi societăţile sale nu derulau tranzacţii.

Probatoriul administrat în cauză, până la acest moment al urmăririi penale, a relevat că inculpatul Sandu Anghel a acordat, sub formă de avans (marfă şi împrumuturi financiare), suma de 5.080.359,1 lei (peste 1.000.000 de euro), în condiţiile în care între societăţi nu s-au derulat tranzacţii comerciale. Totodată, a ridicat din conturile societăţilor administrate în baza unor documente fictive suma de 1.840.000,40 lei, reprezentând salarii.

Activitatea infracţională desfăşurată de acesta a avut drept scop ascunderea sau disimularea originii ilicite a veniturilor realizate, a provenienţei şi naturii acestora.

În baza unor documente fictive, Sandu Anghel a ridicat din conturile unei societăţi din Slatina dividende în sumă de 196.800 de lei, iar din contul unei alte societăţi din Drăgăneşti Olt suma de 324.350 de lei, în condiţiile în care societăţile au înregistrat pierderi lună de lună. Sumele ridicate au fost reintroduse în circuitul financiar al societăţilor administrate de inculpat, având acelaşi scop şi anume ascunderea sau disimularea originii ilicite a veniturilor realizate prin comiterea de infracţiuni.

Prin intermediul societăţilor sale, Sandu Anghel a retras sau a depus lunar sume de ordinul miliardelor (lei vechi) fără a avea corespondent în evidenţele contabile ale societăţilor pe care le administra şi fără a avea justificare.

Astfel, în procesul de spălare a banilor, Sandu Anghel a folosit ca acoperire firmele administrate de el, astfel încât, sumele obţinute din comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi înşelăciune au fost reintroduse în circuitul economic legal prin depunerea acestora ca aport la capitalul social al respectivelor societăţi, acordarea de împrumuturi financiare persoanelor fizice şi juridice sau prin efectuarea de plăţi cu titlu "avans marfă".

Pentru recuperarea prejudiciului cauzat bugetului consolidat al statului, s-au luat măsuri de aplicare a sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile şi imobile deţinute de inculpat, valoarea acestuia ridicându-se până la concurenţa sumei de 1.300.000 de euro.

Sandu Anghel, zis Bercea Mondial, a fost trimis în judecată, în acest an, pentru tentativă de omor calificat, ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, instigare la mărturie mincinoasă neurmată de executare, şi portul cuţitului, fără drept, în locuri şi împrejurări în care s-ar putea primejdui viaţa ori integritatea corporală a persoanelor.

Procurorii Parchetului Curţii de Apel Craiova i-au mai trimis în judecată pe fiul lui Bercea Mondial, Florin Anghel, zis Ambasador, pentru complicitate la tentativă de omor calificat şi ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, pe soţia interlopului din Olt, Fănica Anghel, zisă Stela, pentru instigare la mărturie mincinoasă neurmată de executare şi încercarea de a determina mărturia mincinoasă.

Dosarul a fost înaintat, spre competentă soluţionare, Tribunalului Olt.

Bercea Mondial este cunoscut ca făcând parte din lumea interlopă din judeţul Olt, presa relatând că acesta a fost implicat în mai multe lupte între grupările interlope, iar în urmă cu câţiva ani a fost cercetat pentru evaziune fiscală.

Membri ai familiei lui Sandu Anghel, zis Bercea Mondial, au fost cercetaţi de Poliţia Olt, în ultimii cinci ani, în aproximativ 120 de dosare penale, majoritatea fiind constituite în urma unor plângeri făcute între ei, iar în prezent mai sunt în lucru şase dosare penale pe numele lui Bercea Mondial.

În februarie 2010, Mircea Băsescu, fratele şefului statului, a botezat-o pe nepoata lui Bercea Mondial, ceremonia având loc la o biserică de cartier din Constanţa.