Un acuzat de evaziune fiscală, condamnat definitiv la cinci ani de detenţie

Stanciu Dorian, în calitate de reprezentant desemnat prin procură notarială al SC INWA SRL Ploieşti, în perioada iulie 2005 - 18 august 2006 şi, ulterior, până în cursul lunii februarie 2007 (în această din ultimă perioadă fără a mai fi împuternicit), a comercializat produse petroliere (motorină Euro III, uleiuri minerale neaccizabile, benzină fără plumb) folosind documente justificative nereale, nu a condus evidenţa contabilă a societăţii şi a cesionat fictiv părţile sociale ale firmei către o persoană necunoscută.

În această modalitate, inculpatul s-a sustras de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului consolidat de stat (accize, TVA, impozit pe profit) în sumă totală de 5.900.492,46 lei (echivalentul a aproximativ 1,7 milioane de euro).

Ministerului Finanţelor Publice - ANAF, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Prahova s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 9.009.854 lei, reprezentând obligaţiile fiscale datorate bugetului de stat de către SC INWA SRL, ca urmare a activităţii ilicite desfăşurate de inculpatul Stanciu Dorian.

În cauză nu s-au putut lua măsuri asiguratorii asupra bunurilor inculpatului sau ale persoanei responsabile civilmente - SC INWA SRL Ploieşti în vederea reparării pagubei, întrucât cele două persoane nu deţin bunuri imobile sau mobile.

În 26 aprilie 2011, Curtea de Apel din Ploieşti l-a condamnat definitiv pe Dorian Stanciu, reprezentant legal al SC INWA SRL Ploieşti, la cinci ani de închisoare în regim de detenţie pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată.

Instanţa a revocat beneficiul suspendării sub supraveghere a unei pedepse pronunţate anterior, motiv pentru care inculpatul va executa efectiv opt ani de închisoare.

De asemenea, instanţa a dispus, pe perioada executării pedepsei principale, interzicerea următoarelor drepturi: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat.

Judecătorii îl obligă pe Stanciu la plata sumei de 6.527.640,67 lei, reprezentând obligaţii de plată nedeclarate şi neachitate, actualizată cu rata inflaţiei la momentul plătii efective, către Agenţia Naţională pentru Administrare Fiscală - Ministerul Finanţelor Publice, dar şi la plata sumei de 11.000 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat.

Inculpatul a fost trimis în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Ploieşti la data de 18 septembrie 2009.