Un constănţean a prejudiciat statul, prin firme fantomă, cu aproape 35 de milioane de lei

Potrivit Gărzii Financiare Constanţa, SC World Style Distribution SRL Hârşova, administrată de Adrian Gabor Cernodolea, a făcut o serie de tranzacţii cu motorină şi prestări servicii în sumă totală de cel puţin 38.896.980 de lei, din care suma de 36.984.710 lei reprezintă combustibil achiziţionat de la terţi fără plata accizelor.

Ulterior, el a livrat motorina, prin firme fantomă, către societăţi cu staţii de distribuţie combustibil sau la mari consumatori de combustibil. În acest mod societatea a prejudiciat bugetul de stat cu suma de 22.233.653 de lei.

În timpul cercetărilor, comisarii Gărzii Financiare au descoperit că SC World Style Distribution SRL Hârşova fusese achiziţionată de la Adrian Gabor Cernodolea de către Florin Grosu, prin intemediul unei alte persoane, Vasilios Karametis, dar fără să primească şi documentele financiar-contabile ale firmei şi fără să ştie unde este sediul social al acesteia.

Pe toată durata derulării operaţiunilor cu combustibil, societatea respectivă a fost administrată de către Cernodolea, care a efectuat operaţiuni bancare, inclusiv în numerar, şi după momentul cesionarii părţilor sociale către Florin Grosu.

De altfel, Adrian Gabor Cernodolea a procedat în acelaşi mod şi în cazul altor două firme fantomă, respectiv SC Inkasso Distribution SRL şi SC M.B.I. Rival Distribution SRL, societăţi care au avut relaţii comerciale şi cu SC World Style Distribution SRL.

Astfel, SC Inkasso Distribution SRL Constanţa a fost înfiinţată de către Aurelian Cernodolea împreună cu un asociat, cei doi desfăşurând o serie de tranzacţii cu motorină, dar fără să plătească obligaţiile către bugetul de stat. Ulterior, ei au vândut părţile sociale către Vasilios Karametis, dar fără să-i cedeze şi documentele financiar-contabile.

Din verificările încrucişate asupra documentelor bancare a rezultat faptul că toate operaţiunile bancare erau efectuate de către Cernodolea.

"Pe facturile emise de SC Inkasso Distribution SRL, în urma operaţiunilor de comercializare de produse energetice, se menţionează că acciza este platită de furnizor, dar nu s-a putut demonstra acest lucru întrucât societatea nu funcţionează la sediul social declarat şi nu se poate verifica evidenţa financiar-contabilă. De asemenea, nu s-a putut face dovada provenienţei cantităţii de motorină comercializată către diverşi clienţi, astfel încât se presupune că aceasta nu a fost achiziţionată de la un antrepozit fiscal, operator înregistrat, operator neînregistrat sau de la un importator, aşa cum este prevăzut în Codul fiscal”, precizează şeful Gărzii Financiare Constanţa, Radu Cristian.

Astfel, prejudiciul creat bugetului de stat a fost estimat la 1.509.296 de lei.

O situaţie similară a fost înregistrată şi în cazul SC M.B.I. Rival Distribution SRL Constanţa, o altă societate administrată de Adrian Gabor Cernodolea care nu funcţionează la sediul social declarat.

Comisarii Gărzii Financiare au stabilit că acesta a livrat către diverşi clienţi aproximativ 8.000 de tone de motorină, păcură şi combustibil lichid tip IFO A, preţul motorinei comercializate fiind sub preţul de achiziţie de la rafinarie.

"Întrucat nu s-a putut verifica evidenţa financiar-contabilă, s-a concluzionat că veniturile astfel obţinute nu au fost înregistrate, iar prejudiciul produs bugetului de stat este în sumă de 9.864.382 de lei”, a mai spus Radu Cristian.

Pe numele lui Adrian Gabor Cernodolea a fost întocmită o sesizare penală care a fost înaintată Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) Constanţa.