Un român şi un bulgar, acuzaţi de fraudă de 1,4 milioane de dolari în SUA

Cetăţeanul bulgar Georgi Vasilev Pletnyov (50 de ani) a pledat vinovat luni, în faţa instanţei din districtul Columbia, SUA, pentru participare la o acţiune de spălare de bani, coordonată de o reţea infracţională cu baza în estul Europei, potrivit comunicatului de presă al Departamentului de Justiţie al SUA.

Pletnyov a fost extrădat din Polonia în mai 2010 şi riscă o pedeapsă de până la 20 de ani de închisoare. El îşi va afla sentinţa pe 22 august.

În acelaşi dosar mai este acuzat şi românul Teodor Roman, care este arestat preventiv.

Potrivit procurorului de caz, cei doi au comis infracţiunile în perioada iulie 2005-noiembrie 2006. Aceştia postau anunţuri de vânzare fictive pe site-ul de licitaţii eBay, oferind maşini scumpe şi ambarcaţiuni pe care nu le deţineau. Contactaţi de către potenţiali clienţi, cei doi îndrumau oamenii către un serviciu de transfer bancar inexistent - eBay Secure Traders. În acest mod, banii cetăţenilor americani ajungeau în conturi bancare din Ungaria, Slovacia, Cehia şi Polonia, controlate de către alţi membri ai reţelei.

Pletnyov şi Teodor Roman au fost puşi sub acuzare, iniţial, în ianuarie 2008, alături de alţi patru acuzaţi: Ivaylo Vasilev Pletnyov, Nikolay Georgiev Minchev, Georgi Boychev Georgiev şi Antoaneta Angelova Getova.

În decembrie 2009, Ivaylo Vasilev Pletnyov şi Nikolay Georgiev Minchev au fost condamnaţi la patru şi, respectiv doi ani şi jumătate de închisoare, iar în octombrie 2010 Georgi Boychev Georgiev a fost condamnat la un an şi trei luni.

Statele Unite colaborează în continuare cu autorităţile bulgare în ceea ce priveşte emiterea unei sentinţe privind-o pe Antoaneta Angelova Getova.

Investigaţia a fost coordonată de filiala FBI din Ungaria şi Unitatea de Crimă Organizată din Budapesta.