Un sucevean acuzat de evaziune fiscală de peste jumătate de milion de lei a fost reţinut

Potrivit IJP Suceava, Ştefan A., (39 ani), din municipiul Suceava, este cercetat de poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor, sub coordonarea procurorilor Parchetului Tribunalului Suceava, pentru evaziune fiscală prin omiterea evidenţierii în actele contabile ori în alte documente legale a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, prin sustragerea de la verificări financiare, fiscale sau vamale, prin nedeclararea, declararea fictivă ori declararea inexactă cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate sau prin evidenţierea în actele contabile sau în alte documente legale de operaţiuni comerciale fictive şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Astfel, potrivit anchetatorilor, Ştefan A., în calitate de administrator al unei societăţi comerciale din localitatea Pătrăuţi, nu a înregistrat în perioada octombrie-decembrie 2009, în evidenţa contabilă, 36 de facturi fiscale în sumă totală de 327.285,55 lei, alte 70 facturi fiscale emise către alte părţi, în valoare de 407.380,54 lei, sustrăgându-se astfel de la plata impozitului pe profit în sumă de 98.779 lei şi a TVA în sumă de 117.300 lei. Totodată acesta a declarat date inexacte cu privire la sediul social principal al societăţii, nedeclarând punctele de lucru ale societăţii.

Acelaşi bărbat, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale din municipiul Suceava, a declarat în martie 2007 date inexacte cu privire la sediul principal al societăţii şi cele secundare, în scopul sustragerii de la efectuarea verificărilor financiar- contabile. În perioada iulie-septembrie 2009 nu a evidenţiat în contabilitate 49 de facturi fiscale emise, în sumă totală de 351.142,38 lei, sustrăgându-se astfel plăţii impozitului pe profit în sumă de 47.212 lei şi a TVA în sumă de 56.065 lei, iar în perioada ianuarie - iunie 2009, nu a evidenţiat în contabilitate 77 facturi fiscale în sumă totală de 612.267,8 lei, sustrăgându-se astfel de la plata impozitului pe profit în sumă de 82.322 lei şi a TVA în sumă de 97.757 lei.

Totodată, Ştefan A., în calitate de administrator al unei alte societăţi comerciale, a înregistrat în 2009, în evidenţa contabilă, 35 de facturi fiscale în sumă totală de 119.946,75 lei, din care TVA în sumă de 19.151 lei, reprezentând transporturi rutiere, operaţiuni apreciate ca fiind fictive, iar prin înregistrarea lor în contabilitatea societăţii comerciale acesta a diminuat baza impozabilă cu suma de 16.127 lei reprezentând impozit pe profit şi a dedus nejustificat TVA în sumă de 19.151 lei, în total suma de 35.278 lei.

Prin evaziunea fiscală, acesta a cauzat bugetului de stat un prejudiciu în sumă de 563.958 lei, nerecuperat.

Bărbatul a fost reţinut, joi după-amiază, pentru 24 ore.

IJP Suceava menţionează că Ştefan A. este cercetat încă din anul 2007 pentru că a comis în mod repetat infracţiuni de înşelăciune şi alte fapte de natură economico-financiară, la SIF Suceava fiind înregistrate plângeri penale de la diferiţi agenţi economici din judeţ.

Poliţiştii continuă cercetările pentru a identifica şi alte persoane implicate în comiterea acestor infracţiuni, precum şi stabilirea întregului prejudiciu cauzat bugetului de stat.