Alba: Administratorul unei firme, cercetat pentru o evaziune de aproape 2,5 milioane de lei

Potrivit unui comunicat de presă transmis, vineri, de Inspectoratul Judeţean de Poliţie Alba, în perioada ianuarie – octombrie 2008, D.C., administratorul unei societăţi din Alba Iulia, a emis în favoarea unei societăţi comerciale din Timişoara 129 de facturi fiscale, reprezentând livrări de cereale, în valoare totală de peste 6,6 milioane de lei, sumă care a fost virată de societatea achizitoare în contul curent al societăţii din Alba Iulia.

Din această sumă, D.C. a înregistrat în contabilitate doar aproximativ 400.000 de lei, aferente facturilor emise în perioada ianuarie – aprilie 2008, omiţând să înregistreze şi veniturile aferente perioadei iunie – octombrie 2008.

Brăila: Percheziții într-un caz de evaziune fiscală de 1,2 milioane lei

ANAF. Nereguli la o firmă de ride-sharing din București. Peste 5 milioane de lei nedeclarați

Potrivit poliţiştilor, societatea comercială administrată de către D.C. a desfăşurat activităţi comerciale şi cu o societate din Miercurea Ciuc, fiind emise facturi fiscale în valoare totală de 144.871 lei, sumă care a fost virată în contul societăţii, fără ca veniturile să fie înregistrate în contabilitate.

De asemenea, în relaţia comercială derulată între societatea din Alba Iulia şi o altă firmă D.C. a emis facturi fiscale în valoare totală de 84.381 lei, pe care nu le-a înregistrat în contabilitate.

Oamenii legii au descoperit şi alte două facturi, în valoare de 5.724 lei, respectiv 43.358 lei, emise în favoarea a două societăţi comerciale din Sânnicolau Mare şi Dej, care nu au fost înregistrate în contabilitate.

Astfel, în cursul anului 2008, societatea administrată de către D.C. a livrat cereale în sumă totală de 6.902.634 lei (fără TVA), însă în situaţiile financiare depuse la sfârşitul anului la AFP Alba Iulia sunt înregistrate venituri de doar 418.597 lei, rezultând faptul că societatea din Alba Iulia nu a înregistrat şi declarat venituri de 6.484.037 lei (fără TVA).

Toate sumele încasate de la societăţile achizitoare au fost ridicate din contul societăţii de către D.C.

Poliţiştii de la Serviciul de Investigare a Fraudelor din IPJ Alba au stabilit că prejudiciul cauzat bugetului de stat este de 2.490.040 lei, din care 1.313.867 lei reprezintă TVA, iar 1.176.181 lei reprezintă impozit pe profit.

Administratorul societăţii din Alba Iulia este cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, iar poliţiştii au întocmit referat cu propunere de punere în mişcare a acţiunii penale şi trimitere în judecată a acestuia.