Zece percheziţii în Bucureşti şi Ilfov într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 6 mil. lei

Potrivit Poliţiei Române, cercetările se fac în legătură cu înregistrarea în evidenţa contabilă de cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale, în baza unor facturi emise în numele unor societăţi ce nu au efectuat livrările de bunuri ori prestările de servicii. Faptele ar avea impact negativ atât asupra mediului de afaceri, cât şi asupra bugetului de stat.

De asemenea, poliţiştii vor face verificări la sediile sociale şi punctele de lucru ale societăţilor implicate în mecanismul infracţional.

Totodată, vor fi puse în executare mandate de aducere emise pe numele persoanelor bănuite. Acestea vor fi duse la sediul unitaţii de poliţie, pentru a li se aduce la cunoştinţă calitatea procesuală, pentru a fi audiaţi şi pentru instituirea de măsuri asigurătorii cu privire la bunurile mobile şi imobile identificate ca fiind deţinute de persoanele bănuite.

Percheziții în Capitală într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 1,9 milioane de lei

Percheziţii în Capitală într-un dosar de evaziune fiscală şi delapidare de milioane de lei

În cauză, a fost dispusă efectuarea în continuare a urmăririi penală faţă de 16 persoane bănuite şi a fost stabilit un prejudiciu de 6.000.000 de lei.