Zeci de PERCHEZIŢII în 12 judeţe şi în municipiul Bucureşti pentru INFRACŢIUNI economice prin firme fantomă

Potrivit unui comunicat de presă emis miercuri dimineaţa de Poliţia Română, percheziţiile la care participă 130 de poliţiştii au loc în 12 judeţe şi în municipiul Bucureşti, activităţile desfăşurându-se într-un dosar instrumentat de poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din cadrul IPJ Prahova.

Sursa citată arată că vor fi puse în aplicare 25 de mandate de aducere, persoanele depistate urmând a fi conduse la audieri.

Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din cadrul Poliţiei Prahova, împreună cu cei de la Direcţia Operaţiuni Speciale a Poliţiei Române, efectuează 37 de percheziţii în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Hunedoara, Bacău, Prahova, Argeş, Botoşani, Călăraşi, Constanţa, Giurgiu, Ialomiţa, Teleorman şi Tulcea la sediile unor societăţi comerciale şi la domiciliile unor persoane bănuite de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor.

Din cercetări, se pare că persoanele bănuite ar fi creat, în perioada 2013 – 2015, un circuit comercial fictiv în vederea reducerii bazei de impozitare a sumelor datorate bugetului de stat.

„În fapt, cei în cauză, prin intermediul a 12 societăţi, care activau în domeniul comerţului cu materiale reciclabile, ar fi efectuat operaţiuni bancare (retragere de numerar) pentru acte comerciale care nu ar fi avut loc în realitate. În baza facturilor emise de firmele „fantomă”, bugetul de stat ar fi fost prejudiciat cu aproximativ 900.000 de euro, constând în impozit pe profit neconstituit şi TVA dedus în mod ilegal. De asemenea, sumele de bani rulate prin circuitul fictiv şi care constituie produsul infracţiunii de spălare a banilor, sunt în valoare de aproximativ 2.200.000 de euro”, se arată în comunicat de presă al Poliţiei Române, emis miercuri.

Citeşte şi: COD GALBEN de ceaţă pentru trei judeţe. Care sunt zonele afectate

Citeşte şi: Liviu Dragnea susţine DESECRETIZAREA protocoalelor între SRI şi Parchetul General: Depinde doar de SRI şi Parchet

Citeşte şi: Comisia SRI şi-a aprobat o Hotărâre de funcţionare şi un Regulament prin care îşi SPOREŞTE atribuţiile de control

Citeşte şi: Liviu Dragnea: Am vorbit cu Hans Klemm despre relaţia cu SUA. M-am întâlnit cu oficiali Exxon şi Bell Helicopter, să vină să investească în România

Citeşte şi: Pavel Năstase, ministrul Educaţiei: Dorim să oferim elevilor un pachet educaţional pentru a rezolva problema auxiliarelor

Citeşte şi: Ministrul Sănătăţii a semnat ordinul care stabileşte preţul medicamentelor de nevoi speciale