Dosarul Transferurilor: Sume confiscate şi obligaţii de plată stabilite de instanţă pentru condamnaţi

Astfel, Curtea de Apel obligă, în solidar, pe inculpaţii Cristian Borcea şi Ioan Becali la plata către partea civilă Liceul cu Program Sportiv "Banatul" Timişoara a sumei de 265.000 de dolari, în echivalent în lei la cursul de schimb al BNR de la data efectuării plăţii, la care se adaugă dobânda legală de referinţă a BNR calculată de la data rămânerii definitive a hotărârii;

Curtea de Apel a lăsat nesoluţionată acţiunea civilă formulată de partea civilă Liceul cu Program Sportiv "Banatul" Timişoara în ceea ce îl priveşte pe inculpatul Becali Victor;

Obligă pe inculpatul Gheorghe Copos la plata către partea civilă statul român - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a sumei de 63.908 lei şi a obligaţiilor fiscale accesorii (majorări, penalităţi şi dobânzi), calculate în conformitate cu legislaţia fiscală, de la data scadenţei obligaţiei de plată şi până la data achitării integrale a debitului principal (transferul fotbalistului Dulca Cristian);

Lasă nesoluţionată acţiunea civilă formulată de partea civilă statul român - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală , în ceea ce îl priveşte pe inculpatul Mihai Stoica.

Obligă, în solidar, pe inculpaţii Cristian Borcea şi Ioan Becali la plata către partea civilă statul român - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a sumei de 609.444 lei şi a obligaţiilor fiscale accesorii (majorări, penalităţi şi dobânzi), calculate în conformitate cu legislaţia fiscală, de la data scadenţei obligaţiei de plată şi până la data achitării integrale a debitului principal (transferul fotbalistului Contra Cosmin);

Obligă inculpatul Becali Ioan la plata către partea civilă statul român - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a sumei de 844.603 lei şi a obligaţiilor fiscale accesorii (majorări, penalităţi şi dobânzi) calculate în conformitate cu legislaţia fiscală, de la data scadenţei obligaţiei de plată şi până la data achitării integrale a debitului principal (transferul fotbalistului Ganea Ionel);

Lasă nesoluţionată acţiunea civilă formulată de partea civilă statul român - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în ceea ce îl priveşte pe inculpatul Jean Pădureanu;

Obligă, în solidar, pe inculpaţii Jean Pădureanu, Ioan Becali, Victor Becali şi Gheorghe Popescu la plata către partea civilă statul român - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a sumei de 328.440 lei şi a obligaţiilor fiscale accesorii (majorări, penalităţi şi dobânzi) calculate în conformitate cu legislaţia fiscală, de la data scadenţei obligaţiei de plată şi până la data achitării integrale a debitului principal (transferul fotbalistului Sânmărtean Lucian);

Obligă, în solidar, pe inculpaţii Gheorghe Copos, Ioan Becali şi Gheorghe Popescu la plata către partea civilă statul român - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a sumei de 2.296.097 lei şi a obligaţiilor fiscale accesorii (majorări, penalităţi şi dobânzi), calculate în conformitate cu legislaţia fiscală, de la data scadenţei obligaţiei de plată şi până la data achitării integrale a debitului principal (transferul fotbalistului Bratu Florin);

Obligă, în solidar, pe inculpaţii Crsitian Borcea, Ioan Becali şi Gheorghe Nețoiu la plata către partea civilă statul român - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a sumei de 405.992 lei şi a obligaţiilor fiscale accesorii (majorări, penalităţi şi dobânzi), calculate în conformitate cu legislaţia fiscală, de la data scadenţei obligaţiei de plată şi până la data achitării integrale a debitului principal (transferul fotbalistului Alexa Dan);

Obligă, în solidar, pe inculpaţii Cristian Borcea şi Ioan Becali la plata către partea civilă statul român - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a sumei de 164.780 lei şi a obligaţiilor fiscale accesorii (majorări, penalităţi şi dobânzi), calculate în conformitate cu legislaţia fiscală, de la data scadenţei obligaţiei de plată şi până la data achitării integrale a debitului principal (transferul fotbalistului Mihalcea Adrian);

Lasă nesoluţionată acţiunea civilă formulată de partea civilă AS Tractorul Braşov, în ceea ce îi priveşte pe inculpaţii Gheroghe Copos, Ioan Becali şi Gheorghe Popescu;

Ia act că părţile vătămate CFR Cluj, FRF, FC Rapid, CS FC Dinamo, SC Dinamo 1948 SA, AS Gloria 1922 Bistriţa şi FC Oţelul Galaţi nu s-au constituit părţi civile în procesul penal.

Curtea de Apel a decis să confişte de la inculpaţi următoarele sume de bani:

- de la inculpatul Gheorghe Copos - 150.000 USD, în echivalent în lei (transferul fotbalistului Dulca Cristian) şi 40.000 USD, în echivalent în lei (transferul fotbalistului Bratu Florin);

- de la inculpatul Mihai Stoica - 550.000 USD, în echivalent în lei (transferul fotbalistului Arhire Iulian);

- de la inculpatul Cristian Borcea - sumele de 593.750 USD şi de 80.000 USD, în echivalent în lei, iar de la inculpatul Becali Ioan - 418.750 USD, în echivalent în lei (transferul fotbalistului Contra Cosmin);

- de la inculpatul Ioan Becali - 1.400.000 USD, în echivalent în lei, iar de la inculpatul Jean Pădureanu - 112.000 USD, în echivalent în lei (transferul fotbalistului Ganea Ionel);

- de la inculpatul Cristian Borcea - 169.667 USD, în echivalent în lei, de la inculpatul Ioan Becali - 1.201.667 USD, în echivalent în lei, iar de la inculpatul Victor Becali - 1.201.667 USD, în echivalent în lei (transferul fotbalistului Codrea Paul);

- de la inculpatul Cristian Borcea - 213.000 USD, în echivalent în lei, de la inculpatul Ioan Becali - 125.000 USD, în echivalent în lei, de la inculpatul Victor Becali - 125.000 USD, în echivalent în lei, iar de la inculpatul Mihai Stoica - 125.000 USD, în echivalent în lei (transferul fotbalistului Cernat Florin);

- de la inculpatul Cristian Borcea - 124.500 USD, în echivalent în lei, iar de la inculpatul Ioan Becali - 100.000 USD, în echivalent în lei (transferul fotbalistului Mara Bogdan);

- de la inculpatul Cristian Borcea - 32.167 USD, în echivalent în lei, de la inculpatul Ioan Becali - 360.000 USD, în echivalent în lei, iar de la inculpatul Victor Becali - 360.000 USD, în echivalent în lei (transferul fotbalistului Mitea Nicolae);

- de la inculpatul Jean Pădureanu - 87.000 USD, în echivalent în lei, de la inculpatul Ioan Becali - 75.000 USD, în echivalent în lei, de la inculpatul Victor Becali - 75.000 USD, în echivalent în lei, iar de la inculpatul Gheorghe Popescu - 75.000 USD, în echivalent în lei (transferul fotbalistului Sânmărtean Lucian);

- de la inculpatul Gheorghe Copos - 500.007 USD, în echivalent în lei, de la inculpatul Ioan Becali - 500.000 USD, în echivalent în lei, iar de la inculpatul Gheorghe Popescu - 1.000.000 USD în echivalent în lei din care se scade suma de 1.330.000 lei plătită cu titlu de impozit (transferul fotbalistului Bratu Florin);

- de la inculpatul Cristian Borcea - 29.200 Euro, în echivalent în lei, iar de la inculpatul Ioan Becali - 403.000 Euro, în echivalent în lei (transferul fotbalistului Alexa Dan)

- de la inculpatul Ioan Becali - 350.000 Euro, în echivalent în lei (transferul fotbalistului Mihalcea Adrian).

CAB a menţinut măsura sechestrului asigurător instituit asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpaţilor Gheorghe Copos, Mihai Stoica, Cristian Borcea, Ioan Becali, Victor Becali, Jean Pădureanu şi Gheorghe Popescu, dispusă prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie din 17.07.2008.

Menţine poprirea instituită asupra sumei de 116.064 lei din contul deschis de inculpatul Ghorghe Neţoiu. Dispune ridicarea sechestrului asigurător asupra celor 13.868 acţiuni ale Asociaţiei Fotbal Club Rapid Bucureşti, instituit prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie, din 19.07.2008.

Dispune ridicarea sechestrului asigurător asupra conturilor Asociaţiei Fotbal Club Rapid Bucureşti, constituite la Banca Română de Dezvoltare - Groupe Societe Generale, ING Bank NV Amsterdam, Banca Italo - Romena şi Millennium Bank, instituit prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie din 17.07.2008.

Dispune ridicarea sechestrului asigurător asupra conturilor S.C. Dinamo 1948 S.A., constituite la Emporiki Bank şi UniCredit Tiriac Bank, instituit prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie din 17.07.2008.

Dispune ridicarea sechestrului asigurător asupra conturilor C.S. Oţelul Galaţi, constituite la Banca Comercială Română, instituit prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie si Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie nr. 48/P/2006 din 17.07.2008.

Dispune ridicarea sechestrului asigurător asupra conturilor C.F. Gloria 1922 Bistriţa, constituite la Banca Română de Dezvoltare Groupe Societe Generale, instituit prin ordonanţa Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie din 17.07.2008.

CAB obligă inculpaţii la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, după cum urmează:

Gheorghe Copos - 115.000 lei;

Mihai Stoica - 65.000 lei;

Cristian Borcea - 265.000 lei;

Ioan Becali - 315.000 lei;

Victor Becali - 115.000 lei;

Jean Pădureanu - 65.000 lei;

Gheorghe Neţoiu - 65.000 lei;

Gheorghe Popescu - 115.000 lei.

CAB respinge, ca nefondat, apelul declarat de inculpatul Gheorghe Popescu împotriva aceleiaşi sentinţe penale. Obligă apelantul inculpat Popescu Gheorghe la plata sumei de 1.000 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat.

Cheltuielile judiciare ocazionate de soluţionarea celorlalte apeluri rămân în sarcina statului.

Toţi cei opt inculpaţi în Dosarul Transferurilor au primit, marţi, pedepse definitive cu închisoarea: fostul acţionarul majoritar al FC Rapid, George Copos, a fost condamnat de Curtea de Apel Bucureşti, la trei ani şi opt luni de închisoare cu executare; managerul general al FC Steaua, Mihai Stoica, a fost condamnat definitiv la trei ani şi şase luni de închisoare cu executare; fostul acţionar al FC Dinamo, Cristian Borcea, a fost condamnat definitiv la şase ani şi patru luni de închisoare cu executare, la fel ca fostul impresar Ioan Becali; impresarul Victor Becali a fost condamnat definitiv la patru ani şi opt luni de închisoare cu executare; fostul preşedintele al clubului Gloria Bistriţa, Jean Pădureanu, a fost condamnat definitiv la trei ani şi patru luni de închisoare cu executare; fostul fotbalist Gheorghe Popescu, candidat la şefia Federaţiei Române de Fotbal, a fost condamnat definitiv la trei ani, o lună şi zece zile de închisoare cu executare, iar fostul acţionar al FC Dinamo şi U Craiova, Gigi Neţoiu, a fost condamnat definitiv la trei ani şi patru luni de închisoare cu executare.