Zeci de percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală care vizează clubul de fotbal CFR Cluj

Mai multe percheziţii au loc, joi dimineaţa, la clubul de fotbal CFR Cluj, pentru posibile fapte de delapidare, evaziune fiscală şi spălare de bani, prejudiciul fiind calculat la peste 8.400.000 de euro, au declarat surse judiciare pentru MEDIAFAX.

Urmărește

1723 afișări

Imaginea articolului Zeci de percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală care vizează clubul de fotbal CFR Cluj

Zeci de percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală care vizează clubul de fotbal CFR Cluj (Imagine: Horia Tautan/ Mediafax Foto)

Surse apropiate anchetatorilor au declarat pentru MEDIAFAX că, joi dimineaţă, procurorii DIICOT şi poliţiştii de la Crimă Organizată Cluj face 20 de percheziţii în Bucureşti şi Cluj-Napoca într-un dosar cu suspiciuni de evaziune fiscală, spălare de bani şi delapidare de 8.485.682 de euro la clubul de fotbal CFR Cluj. Banii ar fi fost luaţi din patrimoniu de către "persoane cu atribuţii de gestiune sau administrare a sumelor în cadrul societăţii care deţine clubul."

În dosarul instrumentat de DIICOT Cluj împreună cu poliţiştii de la Crimă Organizată este începută urmărirea penală in rem pentru constituire de grup infracţional organizat, spălare de bani în formă continuată, evaziune fiscală în formă continuată şi delapidare cu consecinţe deosebit de grave.

Sursele citate precizează că faptele ar fi fost comise folosindu-se de firme off-shore din Cipru şi Seichelles. Prin acestea "s-au prestat servicii de consultanţă şi intermediere în domeniul sportiv cu privire la care există elemente majore de suspiciune de fictivitate( privind transferul unor jucători de la club, optimizarea activităţii echipei şi altele) ori au executat debite faţă de Club, provenind din cesiuni de creanţe suspecte."

ULTIMELE ȘTIRI

Vezi mai multe articole din categoria sport

Anchetatorii au suspiciuni că astfel ar fi fost delapidate sume de bani ce proveneau din primele încasate cu titlu de bonus de calificare directă în grupele Champions League oferite de UEFA.

Sursele citate susţin că la percheziţiile de joi se caută documente care ar putea întări suspiciunile din dosar.

Citeşte şi: CFR Cluj a câştigat Cupa României la fotbal. Iuliu Mureşan: Victoria este un pansament moral pe acest final de sezon. Rednic: Îmi pare rău că nu am putut să îi oferim noi Cupa lui Patrick Ekeng

Citește pe alephnews.ro: La cinci ani după ce au spus „la revedere” UE, britanicii regretă amarnic Brexitul

Citește pe www.zf.ro: Presa olandeză: Poliţia crede că a identificat hoţii tezaurului dacic, precum şi locaţia unde s-ar afla. ”Este vorba de cel puţin trei autori”

Citește pe www.zf.ro: Se naşte un nou pol imobiliar în Bucureşti. Preţurile apartamentelor din această zonă au explodat cu 30% în doar doi ani VIDEO

Citește și: CFR Cluj a câştigat Cupa României la fotbal. Iuliu Mureşan: Victoria este un pansament moral pe acest final de sezon. Rednic: Îmi pare rău că nu am putut să îi oferim noi Cupa lui Patrick Ekeng

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.